洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目

admin2020-12-24 60

问题洗钱的常见方式不包括( )。

选项 A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目

答案D

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3r5KKKKQ

相关试题推荐

商业银行在办理商用房贷款时，对采取保证担保方式的，应调査的内容有（）。A.核实保证人保证责任的落实B.保证人与借款人的关系C.保证人是否具有保证资格
商业助学贷款的原则有（）。A.按期偿还B.风险补偿C.有效担保D.专款专用E.部分自筹
()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A.国务院银行业监督管理机构B.财政部C.中国人民银行D.中国人民银行和财政部
商业银行在办理个人住房贷款业务时，应区别判断抵押物状况，抵押物价值的确定以该房产（）为准。A.最新的评估价B.该次买卖交易中的成交价或评估价的较高者C.
自2008年1月1日起，下岗失业小额担保贷款经办金融机构对个人新发放的小额担保贷款，其贷款利率可在基准利率的基础上上浮（）个百分点。A.1B.3C.
关于个人贷款还款方式变更，下列说法正确的是（）。A.借款人可通过电话或书面方式提出还款方式变更申请B.各种还款方式之间可以随意相互变更C.借款人贷款账
关于个人贷款催收管理手段的表述，错误的是（）。A.人工催收的主要方式包括电话催收和上门催收B.对银行直接处置押品的，事前应提示借款人及抵押人员通过C.
下列关于保证担保法律风险的表述，错误的是（）。A.公司或企业的职能部门、董事、经理越权对外提供保证B.未明确保证期间或保证期间不明，保证责任难以落实C
下列关于农户贷款的贷后管理的表述，错误的是（）。A.农村金融机构对逾期贷款应当及时催收，按逾期时间长短和和风险程度逐级上报处理B.农村金融机构应当在贷款
个人住房贷款的利率实行（）。A.上下限固定，商业银行在此范围内自行调整B.上限管理，下限放开C.上限放开，下限管理D.上限下限均放开

随机试题

目前我国商业银行债券投资的对象包括（）。
367.以全面落实意识形态责任制和学用结合、学以致用达到的新水平、新高度、新境界
关于计算建筑面积的一般规定，下列说法正确的有（　　）。
关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（　）。
下列()不属于城市公共交通换乘枢纽。
并购重组申请人可在表决结果公示之日起()个工作日内向中国证监会提出申诉意见。
快速繁殖杜泊羊的流程如下图，相关叙述正确的是（　　）。 A.为了获得更多的卵母细胞．需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理B.从卵巢中采集的卵母细胞可直接
在教育行政诉讼中，对于当事人的起诉，人民法院经审查，应当在接到起诉状之日起()日内立案或裁定不予受理，当事人对不予受理的裁定不服，可以提起上诉。A.3B.5
下列哪种情况与淋病无关 A潜伏期短B传染性强C易复发D导致多种并发症E有后遗症
理性的选民由于不指望自己的一票能够影响选举结果,因而没有动力花费时间和成本去搜寻有关选举的信息。指的是()A.投票循环B.理性的无知C.理性的非理性

洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目

商业银行在办理商用房贷款时，对采取保证担保方式的，应调査的内容有（）。A.核实保证人保证责任的落实B.保证人与借款人的关系C.保证人是否具有保证资格

商业助学贷款的原则有（）。A.按期偿还B.风险补偿C.有效担保D.专款专用E.部分自筹

()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A.国务院银行业监督管理机构B.财政部C.中国人民银行D.中国人民银行和财政部

商业银行在办理个人住房贷款业务时，应区别判断抵押物状况，抵押物价值的确定以该房产（）为准。A.最新的评估价B.该次买卖交易中的成交价或评估价的较高者C.

自2008年1月1日起，下岗失业小额担保贷款经办金融机构对个人新发放的小额担保贷款，其贷款利率可在基准利率的基础上上浮（）个百分点。A.1B.3C.

关于个人贷款还款方式变更，下列说法正确的是（）。A.借款人可通过电话或书面方式提出还款方式变更申请B.各种还款方式之间可以随意相互变更C.借款人贷款账

关于个人贷款催收管理手段的表述，错误的是（）。A.人工催收的主要方式包括电话催收和上门催收B.对银行直接处置押品的，事前应提示借款人及抵押人员通过C.

下列关于保证担保法律风险的表述，错误的是（）。A.公司或企业的职能部门、董事、经理越权对外提供保证B.未明确保证期间或保证期间不明，保证责任难以落实C

下列关于农户贷款的贷后管理的表述，错误的是（）。A.农村金融机构对逾期贷款应当及时催收，按逾期时间长短和和风险程度逐级上报处理B.农村金融机构应当在贷款

个人住房贷款的利率实行（）。A.上下限固定，商业银行在此范围内自行调整B.上限管理，下限放开C.上限放开，下限管理D.上限下限均放开

目前我国商业银行债券投资的对象包括（）。

367.以全面落实意识形态责任制和学用结合、学以致用达到的新水平、新高度、新境界

关于计算建筑面积的一般规定，下列说法正确的有（ ）。

关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（ ）。

下列()不属于城市公共交通换乘枢纽。

并购重组申请人可在表决结果公示之日起()个工作日内向中国证监会提出申诉意见。

快速繁殖杜泊羊的流程如下图，相关叙述正确的是（ ）。 A.为了获得更多的卵母细胞．需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理B.从卵巢中采集的卵母细胞可直接

在教育行政诉讼中，对于当事人的起诉，人民法院经审查，应当在接到起诉状之日起()日内立案或裁定不予受理，当事人对不予受理的裁定不服，可以提起上诉。A.3B.5

下列哪种情况与淋病无关 A潜伏期短B传染性强C易复发D导致多种并发症E有后遗症

理性的选民由于不指望自己的一票能够影响选举结果,因而没有动力花费时间和成本去搜寻有关选举的信息。指的是()A.投票循环B.理性的无知C.理性的非理性

关于计算建筑面积的一般规定，下列说法正确的有（　　）。

关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（　）。

快速繁殖杜泊羊的流程如下图，相关叙述正确的是（　　）。 A.为了获得更多的卵母细胞．需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理B.从卵巢中采集的卵母细胞可直接