首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行发现企业客户有下列( )行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方
商业银行发现企业客户有下列( )行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方
书海库
2020-05-20
45
问题
商业银行发现企业客户有下列( )行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。 A、进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易B、易货交易C、进行实质与形式不符的交易D、发生处理方式异常的交易E、进行明显缺乏商业理由的交易
选项
答案
ABCDE
解析
商业银行发现企业客户有下列行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易(11种类型)。①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易。②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易。③与特定客户或供应商发生大额交易。④进行实质与形式不符的交易。⑤易货交易。⑥进行明显缺乏商业理由的交易。⑦发生处理方式异常的交易。⑧资产负债表日前后发生的重大交易。⑨互为提供担保或连环提供担保。⑩存在有关控制权的秘密协议。⑥除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8LupKKKQ
相关试题推荐
在企业\"去产能\"过程中会有部分职工受其影响而下岗失业。针对这一情况,社会工作者应
企业社会工作者小张发现,有一些员工工作几年后工作热情下降,纪律涣散,不能安心工作
医务社会工作有咨询与辅导的功能,是为了促进病人及其家庭在行为、态度、情绪和环境等
如果职工面临职业或生活困扰,企业社会工作者帮助他们分析面临的问题和困境,确认问题
我国的社会救助政策起步晚,目前正向着()的方向发展。 A、商业化 B、形式化
社会工作者在帮助一对要离婚的夫妻时,在其工作记录中描述了如下情况:\"夫妻俩有一个
某企业进行安全事故处理,调查发现,其原因是员工在工作过程中违反了安全制度且有侥幸
在学校社会工作中,下列不属于特殊行为群体的是()。 A、小明沉迷于玩网络游戏,
根据二因素的犯罪原因理论,矫正社会工作的功能和作用应该从()方面进行分析。 A
由于人际沟通技巧不足,某企业一些员工常遭到客户投诉。为提升员工沟通技巧,企业社会
随机试题
甲、乙、丙、丁合谋,集中资金优势、持股优势联合买卖或者连续买卖证券,影响证券交易
2014年5月,某企业审计部门对下属全资子公司甲公司的财务收支情况进行了审计。有
下列不属于心血虚证表现的是
如何培养创造性思维?
18岁的小王考入外省一所普通大学,开学之初便因失眠、食欲不振等症状在门诊就医,主诉病史时她讲出自己“从小到大一直是一个各方面十分优秀的学生,竞选班长失利令...
马勃的药用部位是A.菌核B.子实体C.地衣体D.藻体E.子座
租船运输是相对于班轮运输的另一种海洋运输方式,又被称为()。A:租程租船B:定期租船C:光船租船D:不定期船运输
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,采用变动总价合同时,双方约定可对同价款进行调整的情形有()。A.外汇汇率率变化影响合同价款B.承包人承担的损失超过
依据《危险化学品安全管理条例》的规定,生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的,应当采取有效措施,及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施...
经审理,一审法院判决被告王某支付原告刘某欠款本息共计22万元,王某不服提起上诉。二审中,双方当事人达成和解协议,约定:王某在3个月内向刘某分期偿付20万...