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财务会计
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化,外部突发事件等都会影响
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化,外部突发事件等都会影响
免费考试题库
2020-05-20
29
问题
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化,外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。下列( )属于引发操作风险的外部事件。
选项
A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害
答案
ACE
解析
答案为ACE。外部事件可能是内部控制失敗或内部控制的薄弱环节,也可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”,主要包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项属于内部流程引发的操作风险;D选项属于人员因素引发的操作风险。
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