通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身...

admin2020-12-24 43

问题通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A.商业银行
B.客户
C.商业银行和客户
D.中国银行业协会

答案A

解析通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。考点: 商业银行反洗钱的主要职责

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/F5UKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身...

商业银行对客户生产阶段进行分析时，（）是客户核心竞争力的主要内容。A.生产规模B.技术水平C.人员素质D.设备状况

关于抵押贷款的展期，下列说法正确的是（）。A.抵押合同期限自动顺延B.银行可不核查抵押物的价值C.抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物

贷款风险的预警信号系统中关于经营状况的信号不包括（）。A.丧失一个或多个财力雄厚的客户B.关系到企业生产能力的某客户的订货变化无常C.投机于存货，使存货超

贷款风险处置中的预控性处置是指（）。A.在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，

抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的，商业银行必须要求其提出书面申请，并经银行同意后予以办理。（）

在进行贷前调查的过程中，开展现场调研工作的方法通常包括（）。A.搜寻调查B.现场会谈C.实地考察D.委托调查E.通过商会了解客户的真实情况

在面谈过程中了解的关于客户还贷能力的信息不包括（）。A.现金流量构成B.经济效益C.还款资金来源D.贷款目的

下列（）不属于授信额度的决定因素。A.对借款原因进行分析，确定客户合理信贷需求B.贷款组合管理的限制C.客户对银行综合收益贡献度D.借款人的行业特征

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％

不属于银行信贷人员在面谈中需要了解的客户信息是（）。A.信用记录B.贷款背景C.项目收益D.抵押品变现难易程度

5岁患儿，7月15日开始发热，伴头痛、恶心，呕吐1次，次日稀便3次，精神不振，

关于产品责任保险费率的厘定，下列说法不正确的是（）。 A．产品的数量和价格与

采用空心条板做门、窗框板时，距板边()内不得有空心孔洞。

下面四个所给选项中，左边的图形经折合后会像右边图形中的（）

组织公正与报酬分配的原则不包括()。【2010年5月三级真题】

根据《著作权法》，关于表演的下列表述中，正确的有（　）。A.使用他人作品演出，表演者（演员.演出单位）应当取得著作权人许可，并支付报酬B.演出组织者组

2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破，达到3001.34万人次，同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元，同比增长25.8%。12月...

下列说法错误的是()。A:劳动关系的内容是劳动B:劳动关系具有人身关系属性和财产关系属性相结合的特点C:劳动关系具有平等性和隶属性的特点D:劳动关系不具有

场地清理费实行的费率是(　　)。A.工期一次性费率B.单独年费率C.短期费率D.保证期一次性费率

共用题干某民营企业已成立15年，新招聘上任的人力资源部经理王某发现原有的职位说明书已经过时，企业很多工作已经发生改变，目前企业的管理有点混乱，主要依靠...

通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（ ）承担未履行客户身...

商业银行对客户生产阶段进行分析时，（）是客户核心竞争力的主要内容。A.生产规模B.技术水平C.人员素质D.设备状况

关于抵押贷款的展期，下列说法正确的是（）。A.抵押合同期限自动顺延B.银行可不核查抵押物的价值C.抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物

贷款风险的预警信号系统中关于经营状况的信号不包括（）。A.丧失一个或多个财力雄厚的客户B.关系到企业生产能力的某客户的订货变化无常C.投机于存货，使存货超

贷款风险处置中的预控性处置是指（）。A.在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，

抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的，商业银行必须要求其提出书面申请，并经银行同意后予以办理。（）

在进行贷前调查的过程中，开展现场调研工作的方法通常包括（）。A.搜寻调查B.现场会谈C.实地考察D.委托调查E.通过商会了解客户的真实情况

在面谈过程中了解的关于客户还贷能力的信息不包括（）。A.现金流量构成B.经济效益C.还款资金来源D.贷款目的

下列（）不属于授信额度的决定因素。A.对借款原因进行分析，确定客户合理信贷需求B.贷款组合管理的限制C.客户对银行综合收益贡献度D.借款人的行业特征

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％

不属于银行信贷人员在面谈中需要了解的客户信息是（）。A.信用记录B.贷款背景C.项目收益D.抵押品变现难易程度

5岁患儿，7月15日开始发热，伴头痛、恶心，呕吐1次，次日稀便3次，精神不振，

关于产品责任保险费率的厘定，下列说法不正确的是（）。 A．产品的数量和价格与

采用空心条板做门、窗框板时，距板边()内不得有空心孔洞。

下面四个所给选项中，左边的图形经折合后会像右边图形中的（）

组织公正与报酬分配的原则不包括()。【2010年5月三级真题】

根据《著作权法》，关于表演的下列表述中，正确的有（ ）。A.使用他人作品演出，表演者（演员.演出单位）应当取得著作权人许可，并支付报酬B.演出组织者组

2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破，达到3001.34万人次，同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元，同比增长25.8%。12月...

下列说法错误的是()。A:劳动关系的内容是劳动B:劳动关系具有人身关系属性和财产关系属性相结合的特点C:劳动关系具有平等性和隶属性的特点D:劳动关系不具有

场地清理费实行的费率是( )。A.工期一次性费率B.单独年费率C.短期费率D.保证期一次性费率

共用题干 某民营企业已成立15年，新招聘上任的人力资源部经理王某发现原有的职位说明书已经过时，企业很多工作已经发生改变，目前企业的管理有点混乱，主要依靠...

通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身...

根据《著作权法》，关于表演的下列表述中，正确的有（　）。A.使用他人作品演出，表演者（演员.演出单位）应当取得著作权人许可，并支付报酬B.演出组织者组

场地清理费实行的费率是(　　)。A.工期一次性费率B.单独年费率C.短期费率D.保证期一次性费率

共用题干某民营企业已成立15年，新招聘上任的人力资源部经理王某发现原有的职位说明书已经过时，企业很多工作已经发生改变，目前企业的管理有点混乱，主要依靠...