首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
昕玥
2019-12-17
30
问题
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
选项
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABDE
解析
《反洗钱法》第19条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构,而不应销毁,故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。E项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选ABDE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JAfsKKKQ
相关试题推荐
下列关于竞业限制的说法正确的有( )。
关于饭店服务质量的改进的步骤,下列说法有误的是( )。
关于波士顿矩阵,下列说法不正确的是()。
关于服务品质的数据收集方法,下列说法有误的是( )。
关于特许经营初始费的说法,正确的是( )。
下列关于旅游行业管理的说法正确的有( )。
下列关于旅游规制的说法正确的有( )。
下列关于培育市场主体的说法正确的有( )。
下列关于合理化与高度化的关系的说法不正确的有( )
关于旅游收入分配,下列说法不正确的是( )。
随机试题
ABC会计师事务所的质量控制制度部分内容摘录如下: (1)质量控制部门定期通过
胎萎不长的治疗原则,当因治本,祛其所病。重在 A.补肝肾,益气血 B.补脾肾
(2016年)若公司董事会作出的决议存在违反公司章程规定的内容,则可以对该决议提
房地产企业向居民以分期付款的方式销售住房,该信用形式属于( )。
根据图标回答 该厂每月的基本维持费为多少万元?
对原发性胆汁性肝硬化最有诊断价值的免疫学检查是A.类风湿因子阳性B.抗线粒体抗体阳性+IgA阳性C.抗核抗体阳性D.抗平滑肌抗体阳性E.抗线粒体抗体阳性
材料不同的两根受扭圆轴,其直径和长度均相同,在扭矩相同的情况下,它们的最大剪应力和扭转角之间的关系是()。A.τ1=τ2,φ1=φ2B.τ1=τ2,φ
李老师就校务公开问题向学校提建议。李老师的做法是( )A.行使教师权利B.履行教师义务C.影响学校的秩序D.给学校出难题
施工合同条款对竣工结算的约定应包含()等内容。A:竣工结算审核B:竣工结算申请C:索赔条款D:最终结清E:工期条款
下列关于前期阶段的社会评价报告审核的说法,正确的是( )。A.必须与可行性研究报告分开审查B.可以与项目申请书一并审查C.社会评价报告不可单独提交审查D.