首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗
免费考试题库
2019-12-17
30
问题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。
选项
A.黑社会性质的组织犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪E.贪污贿赂犯罪
答案
ABCDE
解析
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OYk9KKKQ
相关试题推荐
我国现阶段,收人分配领域实行的按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度是由(
大量农村人口进人城市,如果没有职业和收人来源,以及可靠的社会保障,将可能造就一
某国驻华使馆二等秘书艾某,参与了我国某组织进行的煽动分裂国家的犯罪活动,对艾某的
根据收益递减规律,随着一种要素连续追加到一组固定要素上时,()。 A.产量将
犯罪人在新的刑法规定实施前犯罪,在新的刑法规定实施后受到追诉的,在适用新旧哪种刑
城市化是指乡村人口向都市人口转化,生产方式与生活方式由乡村型向城市型转化的一个历
以下信贷资金的供应方式,属于间接贷放方式的是()。
因徒困境指的是两个被捕的囚徒之间的一种特殊博弈,两人共谋犯罪的人被关入监狱,不能
甲、乙、丙共谋犯罪。某日,三人拦截了丁,对丁使用暴力,然后强行抢走丁的钱包,但钱
将以下5个句子重新排列组合,最合理的组合方式是()。(1)甚至可以这样比喻,
随机试题
注册会计师在测试乙公司与采购交易相关的内部控制时发现下列情况,其中最可能表明采购
求助者为了选择合适的职业而寻求专业的心理帮助,这种情况下的心理咨询属于()单选
男,75岁,进行性尿频、排尿困难5年。1年来加重,伴排尿迟缓,尿线细,尿后滴沥。
小梁是一位盲人残疾青年,一天他去做康复,社会工作者小李说他天资聪颖,可以考虑去按
在这部分试题中,你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后,第3题:
以下属于非经常性损益的有( )A.向关联方销售,售价3000万,公允价值3050万B.债务重组,账面600万,公允价值700万,抵消了一项800万元的债务
股价曲线的形态可分为()。 Ⅰ.上升形态 Ⅱ.持续整理形态 Ⅲ.反转突破形态 Ⅳ.下降形态A、Ⅰ.ⅣB、Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.ⅡD、Ⅱ.Ⅲ
某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统末端试水装置在达到规定流量时指示器不动作。下列故障原因中可以排除的是()A.桨片被管腔
A承建集团将项目工程通过招标的形式交由B建筑公司承建,A集团要求B公司投保履约保证保险。 合同保证保险与一般合同担保的区别主要有()。 A.业务主...
中国银行业协会的日常办事机构为()。A.会员大会B.秘书处C.理事会D.常务理事会