下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

admin2020-12-24 80

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

答案A

解析选项A属于投资合规性风险管理的主要措施

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WVS0KKKQ

相关试题推荐

下列项目免征增值税的有（）。A.古旧图书B.避孕药品和用具C.将购买的货物无偿赠送给个人D.将委托加工的货物作为投资，提供给其他单位E.个人（
某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2010年5月购入，购入时抵扣了进项税额，则该项销售行为应纳...
某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2004年5月购入，则该项销售行为应纳增值税为（）元。A.1
下列情况中，不应当征收增值税的是（）。A.某企业将自产货物分配给投资者B.某企业变卖厂房一栋C.某钟表眼镜商店为顾客有偿修理眼镜D.某企业委托酒
下列行为中属于视同货物销售的是（）。A.将购买的货物用于集体福利B.将购买的货物用于个人消费C.将购买的货物用于在建工程D.将购买的货物作为投资
下列属于国际反避税措施的有（）。A.禁止设立避税地B.税法的完善C.加强税务管理D.加强国际多边合作E.实施税收饶让制度
在市场经济体制下，税收的作用体现在（）。A.是政府组织财政收人的主要手段B.优化资源配置C.是政府进行宏观调控的有力工具D.税收制度是保障市场秩序
关于税收制度，下列说法错误的是（）。A.税收制度是一个历史的、财政的范畴B.税收制度是国家财政经济制度的重要组成部分C.税收制度是国家处理税收分配关系
在当代西方税收学界看来，设计和实施税收制度的最重要的原则是（）。A.公平原则B.经济原则C.效率原则D.财政原则
退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，下列属于退税形式的有（）。A.出口退税B.多征退税C.误征退税D.提取地方附加退税E.再投资退税

随机试题

丙是否有过错，应否承担民事责任?(　　)甲与乙是夫妻关系，共同经营一辆轿车。19
防火墙一般是指具有不少于（）耐火极限的不燃性实体墙。 A．2．50h B．
女性患者，36岁，以\"右侧耳后痛2天，口角向左歪斜1天\"为主诉来诊。查体：面部感
中共中央“十二五”规划建议提出发展现代产业体系。现代产业体系的特征有（）
在一定条件下，已建立平衡的某可逆反应，当改变反应条件使化学平衡向正反应方向移动时
以下属于在基金会计报表附注中披露的内容是（）。 A.重要会计政策 B.基金
任何问题都含有三个基本的成分：一是给定的条件；二是要达到目标；三是存在的____。
舞者跳舞时，上半身基本不动，双手自然下垂，贴于髋部，舞者脚踏特制的鞋子，主要用脚踏节拍形成的一种独特的舞蹈形式是（　　）。A.西班牙弗兰门戈B.秘鲁圆舞曲
在临床试验中，为提高患者的依从性可采取一些措施，其中哪一项是错误的A.治疗措施是有效的B.治疗措施是患者可接受的C.在试验过程中出现严重的毒副作用应及时终止
下列各项中，涉及注册会计师在审计报告中增加强调事项段的是（)。A.该事项未被确定为关键审计事项B.该事项未被确定为其他事项C.该事项未被确定为导致注册会计师

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

下列项目免征增值税的有（）。A.古旧图书B.避孕药品和用具C.将购买的货物无偿赠送给个人D.将委托加工的货物作为投资，提供给其他单位E.个人（

某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2010年5月购入，购入时抵扣了进项税额，则该项销售行为应纳...

某企业（一般纳税人）2014年8月16日销售一台旧机器设备，取得销售收入60000元，该设备为2004年5月购入，则该项销售行为应纳增值税为（）元。A.1

下列情况中，不应当征收增值税的是（）。A.某企业将自产货物分配给投资者B.某企业变卖厂房一栋C.某钟表眼镜商店为顾客有偿修理眼镜D.某企业委托酒

下列行为中属于视同货物销售的是（）。A.将购买的货物用于集体福利B.将购买的货物用于个人消费C.将购买的货物用于在建工程D.将购买的货物作为投资

下列属于国际反避税措施的有（）。A.禁止设立避税地B.税法的完善C.加强税务管理D.加强国际多边合作E.实施税收饶让制度

在市场经济体制下，税收的作用体现在（）。A.是政府组织财政收人的主要手段B.优化资源配置C.是政府进行宏观调控的有力工具D.税收制度是保障市场秩序

关于税收制度，下列说法错误的是（）。A.税收制度是一个历史的、财政的范畴B.税收制度是国家财政经济制度的重要组成部分C.税收制度是国家处理税收分配关系

在当代西方税收学界看来，设计和实施税收制度的最重要的原则是（）。A.公平原则B.经济原则C.效率原则D.财政原则

退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，下列属于退税形式的有（）。A.出口退税B.多征退税C.误征退税D.提取地方附加退税E.再投资退税

丙是否有过错，应否承担民事责任?( )甲与乙是夫妻关系，共同经营一辆轿车。19

防火墙一般是指具有不少于（）耐火极限的不燃性实体墙。 A．2．50h B．

女性患者，36岁，以\"右侧耳后痛2天，口角向左歪斜1天\"为主诉来诊。查体：面部感

中共中央“十二五”规划建议提出发展现代产业体系。现代产业体系的特征有（）

在一定条件下，已建立平衡的某可逆反应，当改变反应条件使化学平衡向正反应方向移动时

以下属于在基金会计报表附注中披露的内容是（）。 A.重要会计政策 B.基金

任何问题都含有三个基本的成分：一是给定的条件；二是要达到目标；三是存在的____。

舞者跳舞时，上半身基本不动，双手自然下垂，贴于髋部，舞者脚踏特制的鞋子，主要用脚踏节拍形成的一种独特的舞蹈形式是（ ）。A.西班牙弗兰门戈B.秘鲁圆舞曲

在临床试验中，为提高患者的依从性可采取一些措施，其中哪一项是错误的A.治疗措施是有效的B.治疗措施是患者可接受的C.在试验过程中出现严重的毒副作用应及时终止

下列各项中，涉及注册会计师在审计报告中增加强调事项段的是（)。A.该事项未被确定为关键审计事项B.该事项未被确定为其他事项C.该事项未被确定为导致注册会计师

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金

丙是否有过错，应否承担民事责任?(　　)甲与乙是夫妻关系，共同经营一辆轿车。19

舞者跳舞时，上半身基本不动，双手自然下垂，贴于髋部，舞者脚踏特制的鞋子，主要用脚踏节拍形成的一种独特的舞蹈形式是（　　）。A.西班牙弗兰门戈B.秘鲁圆舞曲