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下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。 A.《金融机构反
下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。 A.《金融机构反
书海库
2019-12-17
55
问题
下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱法》D.《银行业监督管理法》
选项
答案
B
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的,它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。
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