2. 财务会计
  3. ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

书海库2019-12-17  67
问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项 A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案D
解析D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
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