首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最
天天题库
2019-12-17
47
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
选项
答案
错
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Zky9KKKQ
相关试题推荐
以下关于大宗交易描述错误的是()
由于计算口径的不同,基金的内部收益率又分为()。
某股权投资基金认缴总额为20亿元且于设立时全部实缴到位,基金收益分配约定为超额收
关于未在交易所上市的公司进行股权转让的表述错误的是()
目标企业在进行涉及公司知识产权的交易前,应事先获得投资人的同意,否则可能违背了投
()含其投资项目期间产生的投资收益,()含管理费、托管费、运营服务费等。
契约型股权投资基金收益分配原则由()约定。
关于基金收益分配以下说法错误的是()
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数
随机试题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()
可通过血脑屏障进入脑脊液的磺胺类药物是
证券投资基金收入的构成包括()。
在可行性研究阶段早期介入的内容有()。
下列关于质押的说法,正确的是()。A.可以是不动产质押、动产质押和权利质押B.只能是权利质押C.只能是动产质押和权利质押D.只能是不动产质押
记(得)有天晚上,(下了班)面对(茫茫)大雪口袋里(连)打车回家的钱都没有。A.(得)B.(下了班)C.(茫茫)D.(连)
下列关于我国证券交易所的交易机制的说法,错误的是()。A.竞价交易制度又称委托驱动制度,主要包括集合竞价和连续竞价两种方式B.大宗交易转让的卖方和买方可以就
一患者颈部、胫前有皮疹、瘙痒1年。近2周来工作忙,加班熬夜,皮疹加重,伴心烦急躁易怒,口苦咽干,失眠多梦,便干。查:颈部、胫前有苔藓化斑片,抓痕、血痂,舌...
水利水电工程施工中,下列情况应编制冬期施工作业计划的是( )。A.昼夜平均气温低于5℃B.最低气温低于-3℃C.昼夜平均气温低于3℃D.最低气温低
某企业取得3年期银行借款5000万元,年利率为6%,每年付息一次,到期一次还本,假定筹资费用率为0,所得税税率为25%。该企业银行借款的资本成本为()。A:2.