2. 财务会计
  3. 在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。

在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。

恬恬2019-12-17  35
问题 在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项 A．可疑交易报告B．客户身份识别C．大额交易报告D．交易记录保存
答案B
解析客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
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