首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
恬恬
2019-12-17
44
问题
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A.可疑交易报告B.客户身份识别C.大额交易报告D.交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bJLlKKKQ
相关试题推荐
以下说法正确的有( )。 Ⅰ行业经济是宏观经济的构成部分,宏观经济活动是行业
某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元,投资活动产
个人生命周期中探索期的主要理财活动是( )
按年龄层把生涯规划比照家庭生命周期分为六个阶段,其中最重要的理财活动是收入增加、
生涯规划中的稳定期的理财活动主要是( )。
根据我国现行的有关制度规定,下列各项中,( )属于证券公司从事证券投资顾问的禁
证券投资顾问服务协议应当约定,自签订协议之日起5个工作日内,客户可以用( )方
为保证工程项目进度目标的顺利实现,应开展的主要工作有()。
我国现行财务会计制度规定的建筑施工企业工程成本计算和分配方法是()。
下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有()。
随机试题
按照物业用途类型划分,房地产投资可以分为()投资。 A、居住物业 B、商业物
项目质量保证体系应有可行的质量计划,质量计划应根据( )来编制。 A、企业质量
代表股东和员工对公司活动实行监督的是()。 A.股东大会 B.董事会 C
该项目的网络图表明()。
漏出液形成原因可为
用洗心汤、转呆丹治疗痴呆的是
女性,47岁,急性坏死性胰腺炎,2天来发生进行性呼吸困难,呼吸空气时PaO45mmHg,经积极处理仍无改善()A.正负压通气B.呼气末正压通气(PEEP
正常枕前位分娩时,先露部到达中骨盆,胎头相应动作是A.胎头变形B.出现衔接C.内旋转D.俯屈E.仲伸
财政部于( )颁布的《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》标志着我国行政事业单位国有资产管理迈上了新的台阶。A.2005年10月
下列关于票据的各项表述中,符合规定的有()。A.票据中的中文大写金额数字应用正楷或行书填写B.票据中的中文大写金额数字前应标明“人民币”字样C.票据的出票日