首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
恬恬
2019-12-17
64
问题
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A.可疑交易报告B.客户身份识别C.大额交易报告D.交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bJLlKKKQ
相关试题推荐
以下说法正确的有( )。 Ⅰ行业经济是宏观经济的构成部分,宏观经济活动是行业
某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元,投资活动产
个人生命周期中探索期的主要理财活动是( )
按年龄层把生涯规划比照家庭生命周期分为六个阶段,其中最重要的理财活动是收入增加、
生涯规划中的稳定期的理财活动主要是( )。
根据我国现行的有关制度规定,下列各项中,( )属于证券公司从事证券投资顾问的禁
证券投资顾问服务协议应当约定,自签订协议之日起5个工作日内,客户可以用( )方
为保证工程项目进度目标的顺利实现,应开展的主要工作有()。
我国现行财务会计制度规定的建筑施工企业工程成本计算和分配方法是()。
下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有()。
随机试题
某民用房屋,结构设计使用年限为50年,安全等级为二级。二层楼面上有一带悬臂段的预
由造血干细胞和微循环障碍所致的贫血是
损失控制计划的组成部分不包括( )。
下列诗句和作者搭配正确的是:
决定贷款能否偿还的最主要因素是( )。A.贷款人的信用等级B.贷款人的现金流情况正常C.贷款人的还款能力D.担保人资金实力
急性心肌梗死()A.冠状动脉斑块破裂不完全血栓形成B.冠状动脉粥样硬化狭窄≤50%C.冠状动脉粥样硬化狭窄≥75%D.冠状动脉痉挛E.冠状动脉内完
需夫妻双方同时治疗的炎症是A:外阴炎B:慢性宫颈炎C:细菌性阴道病D:滴虫阴道炎E:前庭大腺炎
3个月婴儿,出生体重2.8kg,母乳喂养,未加辅食,食欲好。大便次数每日6~8次,为黄色软便无特殊臭味,经治无好转,现在体重5.5kg,体格检查无异常...
对可能患高血压的人群筛查与检测,进行饮食、运动和药物干预,可A.提高公众的健康意识B.减少医药资源的浪费C.预防药品不良反应的发生D.减少和降低发病率、复
根据卫生部等九部委局制定的《关于建立国家基本药物制度的实施意见》,基本药物应满足的条件包括()。A.适应基本医疗卫生需求B.剂型适宜C.价格合理D.