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财务会计
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
恬恬
2019-12-17
13
问题
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A.可疑交易报告B.客户身份识别C.大额交易报告D.交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bJLlKKKQ
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