首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为现金、有价证券 C.不得协助其将资金汇往境外 D.不得
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为现金、有价证券 C.不得协助其将资金汇往境外 D.不得
admin
2020-12-24
60
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
选项
A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为现金、有价证券
C.不得协助其将资金汇往境外
D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
ABCD
解析
银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:①提供资金账户;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;④协助将资金汇往境外;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jOgKKKKQ
相关试题推荐
代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,仅由代理人承担责任。( )
银行不得为银信理财合作涉及的信托产品提供任何形式担保。( )
关于留置权的效力,下列说法正确的有( )。A.留置权人负有妥善保管留置财产的义务:因保管不善致使留置财产毁损、灭失的,应当承担赔偿责任B.留置的财产为可分物
下列财产可以用来抵押的有( )。A.建筑物和其他土地附着物B.建设用地使用权C.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设
下列关于法律的说法正确的有( )。A.法律将人们按照一定依据划分为具有特定属性的主体B.法律规定人们对物的财产权利C.法律规范人们处理物权的行为D.法律
商业银行应建立全面、透明、方便和快捷的投资者投诉处理机制。投资者投诉处理机制应至少包括( )。A.处理投诉的流程B.解决方案C.调查的程序D.调查的结果
商业银行应向投保人提供完整合同材料,包括( )。A.投保提示书B.投保单C.保险单D.产品说明书E.现金价值表
基金管理人、代销机构从事基金销售活动,不得有下列( )情形。A.采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金B.以排挤竞争对手为目的.压低基金的收
对商业银行通过本行电话银行销售理财产品的相关规定.以下( )描述是错误的。A.销售人员可以是不具有理财从业资格的人员.销售过程应当使用统一的规范用语.妥善保管
商业银行开展理财产品销售业务有下列( )情形之一的。由中国银监会或其派出机构责令限期改正,除按照本办法第74条规定采取相关监管措施外.还可以并处二十万以...
随机试题
关于雇主责任保险的赔偿额度,说法错误的是()。
某商住楼地上16层地下2层(未示出),系部分框支剪力墙结构,如图6-25所示(仅
学校社会工作者拟开展以生涯规划为主题的小组。在该小组的设计中,应将重点聚集在()
依据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,关于经济社会发展必须与环境保
口腔健康促进的基础是
“桂林山水”属于____地貌。(出题单位:中共桂林市纪律检查委员会、桂林市监察委员会?推荐单位:广西学习平台)A、喀斯特B、冰川C、风蚀D、丹霞
在双缝干涉实验中,在给定入射单色光的情况下,用一片能通过光的薄介质片(不吸收光线)将双缝装置中的下面一个缝盖住,则屏幕上干涉条纹的变化情况是()。A.零级明纹仍
光纤光栅感温段的弯曲半径应大于()mm。A:200B:300C:400D:500
居住在A国的我国公民甲创作一部英文小说,乙经许可将该小说翻译成中文小说,丙经许可将该翻译的中文小说改编成电影文学剧本,并向丁杂志社投稿。下列哪些说法是错误...
下列关于目标市场和细分市场关系的说法,正确的是( )。A.市场细分是目标市场确定的前提B.目标市场只能是一个细分市场,而不能是多个细分市场C.选择适合自身