首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
恬恬
2019-12-17
23
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mS49KKKQ
相关试题推荐
下列选项中,不属于投资和资产配置方面指标的是( )。
以下选项中,对于储蓄投资状况的整理过程说法错误的是()。
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。
客户满意度不仅取决于金融机构、理财师的服务水平,还与客户的()相关。
张三有两个儿子张甲、张乙,一个女儿张丙,妻子早亡,张三死后留有存款40万元,立有
下列选项中,实行超额累进税率的是()。
车辆购置税的应税行为包括()。
随机试题
在常温下,机体散热的主要机制是 A.辐射 B.蒸发 C.出汗 D.不感蒸
(2017年)下列用地中,可以免征城镇土地使用税的是( )。
适宜于高速公路的路面基层是()。
男,60岁,主因饮酒后呕吐,黑便2月入院,既往慢性乙肝病史。查血压110/70m
患者男,55岁,因肺心病急诊入院,急诊室给予静脉输入抗生素、吸氧,现准备用平车送
患者在医疗机构内死亡的,尸体应当立即移放太平间。死者尸体存放时间一般不得超过()周。A、1周B、2周C、3周D、4周E、5周
患儿,男,6岁,因面部水肿2周,拟诊“肾病综合征”收住院,现患儿阴囊皮肤薄而透明,水肿明显,对其处理应是A.绝对卧床休息B.高蛋白饮食C.严格限制水
下列关于关格的各项叙述中,错误的是A:临床特征是小便不通与呕吐并见B:基本病机是脾肾衰惫,气化不利,湿浊毒邪内蕴三焦C:病理性质为本虚标实D:多见于水肿、
关于白假丝酵母菌的特点,哪项是错误的A.属条件致病菌B.培养呈类酵母型菌落C.可引起皮肤和黏膜感染D.可引起全身脏器感染E.对青霉素、链霉素敏
共用题干 李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共...