首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
恬恬
2019-12-17
50
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mS49KKKQ
相关试题推荐
下列选项中,不属于投资和资产配置方面指标的是( )。
以下选项中,对于储蓄投资状况的整理过程说法错误的是()。
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。
客户满意度不仅取决于金融机构、理财师的服务水平,还与客户的()相关。
张三有两个儿子张甲、张乙,一个女儿张丙,妻子早亡,张三死后留有存款40万元,立有
下列选项中,实行超额累进税率的是()。
车辆购置税的应税行为包括()。
随机试题
韦氏儿童智力测验(WISC-CR)结果为轻度智力缺陷的IQ范围是()。 A.7
将含非离子表面活性剂的水溶液加热至某一特定温度时,溶液会产生沉淀而浑浊,此温度称
27.一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应
某服装厂有甲、乙、丙、丁四个生产组,甲组每天能缝制8件上衣或10条裤子;乙组每天
尿道损伤后,有排尿困难,导尿管能插入膀胱,应将导尿管留置多久A.10~14天B.21~28天C.1~3天D.4~5天E.30~40天
迁移的概括原理理论认为实现迁移的原因是两种学习之间有共同的概括化的原理.这一理论的代表人物是()。A.桑代克B.苛勒C.奥苏贝尔D.贾德
刑法的基本原则是指刑法特有的在刑法的立法、解释和适用过程中所必须普遍遵循的具有全局性、根本性的准则。我国刑法明文规定的基本原则有A.罪刑法定原则B.疑罪从无原
下列国际单位制对应不正确的一组是()。A.功率——瓦特B.电流——伏特C.电阻——欧姆D.频率——赫兹
经批准报废的固定资产残值变卖价款收入应()。A.上交国家财政B.转入修购基金,用于固定资产的维修和购置C.上交给主管部门D.留给单位,自主支配和安排
用抗焦虑药物时主要应注意A:锥体外系反应B:抗胆碱能副反应C:对心脏的影响D:成瘾E:出现意识障碍