首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
恬恬
2019-12-17
61
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是( )。
选项
A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mS49KKKQ
相关试题推荐
下列选项中,不属于投资和资产配置方面指标的是( )。
以下选项中,对于储蓄投资状况的整理过程说法错误的是()。
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
理财规划书的其他内容包括附录,以下选项中不属于附录的内容是()。
客户满意度不仅取决于金融机构、理财师的服务水平,还与客户的()相关。
张三有两个儿子张甲、张乙,一个女儿张丙,妻子早亡,张三死后留有存款40万元,立有
下列选项中,实行超额累进税率的是()。
车辆购置税的应税行为包括()。
随机试题
(96-98题共用备选答案) A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
项目信息门户的实施是一个系统工程,既应重视其技术问题,更应重视其与实施有关的组织
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。
下列劳动力需求曲线(图1-2)中,()表示劳动力需求量变动相对于工资率变动富有弹
价差预备费系指()至工程交工年期间为应对价格变化而预留的费用。A.项目发起年B.设计文件编制年C.项目开工年D.融资决策年
A.增生的细胞具有异型性 B.需致癌因素的持续存在 C.细胞代谢旺盛 D.可不形成肿块A.增生的细胞具有异型性B.需致癌因素的持续存在C.细胞代谢旺盛
舌下片的特点包括A.属于黏膜给药方式B.可以避免肝脏的首过作用C.局部给药发挥全身治疗作用D.一般片大而硬,味道适口E.吸收迅速显效快
城市次级商圈的特点为( )。A、顾客的集中度高,消费额高B、顾客的集中度高,消费额低C、顾客比较分散D、顾客非常分散
老年社会工作中与健康照顾有关的服务不包括()。A:送餐服务B:提供精神健康服务C:家务服务D:照顾人缓解服务
共用题干 HowTechnologyPushesDownPrices1Priceshavefalleninthefoodbusin...