我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。A.培植阶段 B.处置阶段 C

admin2020-12-24 38

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。

选项 A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

答案B

解析洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。题中所述符合处置阶段的特征。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nkmKKKKQ

相关试题推荐

在我国，以下各项中属于企业法人的是（　　）。A.国家机关B.公司法人C.文化事业单位D.红十字会
私人银行业务的特征不包括（）。A.目标客户单一B.准入门槛高C.综合化服务D.重视客户关系
私人银行业务是一种向（）提供的金融服务。A.普通客户B.所有客户C.基金客户D.高净值客户
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（　　）业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资品分析D.理财顾问服务
金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的...
在家庭生命周期的形成期阶段，说法错误的是（　　）。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加
商业银行应充分披露理财产品的相关信息，不得笼统地规定各类资产的投资比例为0至100％，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。()
商业银行的分支机构不能开展个人理财业务。()
下列关于保险市场在个人理财中运用的说法，正确的有()。A.不论生命周期处于哪一阶段，个人(家庭)保险已经成为理财规划的一个重要组成部分B.通过购买保险产品，可
下列选项中，（）可以视为年金的形式。A.直线法计提的折旧B.保险费C.租金D.利滚利E.银行卡年费

随机试题

下列全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容的是（　　）。 A、采暖 B
工资总额的准确统计为国家()提供了重要依据。 A．计算经济补偿金 B．了解
一般在拔牙后多长时间方可制作全口义齿
2015年1—11月，全国房地产开发投资87702亿元，同比增长1.3％，增速比
下列标准中，（）主要指在安全生产领域的不同范围内，对普遍的、广泛通用的共性认识所
患者，女性，65岁，尿毒症，意识模糊。为保证输液通畅，防止患者拔针，护士拟采用宽
下列情况中，不符合契税计税依据的确定的有（）。
不发生于颈侧区的疾病是A.胸腺咽管囊肿B.囊状淋巴管瘤C.颈动脉体瘤D.血管瘤E.甲状舌管囊肿
下列选项中属于进口关税的纳税人有（　　）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人
年金必须满足三个条件，不包括以下的()。A:每期的金额固定不变~B:流入流出方向固定C:在所计算的期间内每期的现金流量必须连续D:流入流出必须都发生在每期

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。A.培植阶段 B.处置阶段 C

在我国，以下各项中属于企业法人的是（ ）。A.国家机关B.公司法人C.文化事业单位D.红十字会

私人银行业务的特征不包括（）。A.目标客户单一B.准入门槛高C.综合化服务D.重视客户关系

私人银行业务是一种向（）提供的金融服务。A.普通客户B.所有客户C.基金客户D.高净值客户

商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资品分析D.理财顾问服务

金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的...

在家庭生命周期的形成期阶段，说法错误的是（ ）。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加

商业银行应充分披露理财产品的相关信息，不得笼统地规定各类资产的投资比例为0至100％，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。()

商业银行的分支机构不能开展个人理财业务。()

下列关于保险市场在个人理财中运用的说法，正确的有()。A.不论生命周期处于哪一阶段，个人(家庭)保险已经成为理财规划的一个重要组成部分B.通过购买保险产品，可

下列选项中，（）可以视为年金的形式。A.直线法计提的折旧B.保险费C.租金D.利滚利E.银行卡年费

下列全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容的是（ ）。 A、采暖 B

工资总额的准确统计为国家()提供了重要依据。 A．计算经济补偿金 B．了解

一般在拔牙后多长时间方可制作全口义齿

2015年1—11月，全国房地产开发投资87702亿元，同比增长1.3％，增速比

下列标准中，（）主要指在安全生产领域的不同范围内，对普遍的、广泛通用的共性认识所

患者，女性，65岁，尿毒症，意识模糊。为保证输液通畅，防止患者拔针，护士拟采用宽

下列情况中，不符合契税计税依据的确定的有（）。

不发生于颈侧区的疾病是A.胸腺咽管囊肿B.囊状淋巴管瘤C.颈动脉体瘤D.血管瘤E.甲状舌管囊肿

下列选项中属于进口关税的纳税人有（ ）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人

年金必须满足三个条件，不包括以下的()。A:每期的金额固定不变~B:流入流出方向固定C:在所计算的期间内每期的现金流量必须连续D:流入流出必须都发生在每期

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。A.培植阶段 B.处置阶段 C

在我国，以下各项中属于企业法人的是（　　）。A.国家机关B.公司法人C.文化事业单位D.红十字会

商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（　　）业务。A.综合理财服务B.投资规划C.投资品分析D.理财顾问服务

在家庭生命周期的形成期阶段，说法错误的是（　　）。A.收入以薪水为主B.追求高风险高收益投资C.积累资产逐年增加D.收入稳定而支出增加

下列全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容的是（　　）。 A、采暖 B

下列选项中属于进口关税的纳税人有（　　）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人