有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民...

admin2020-12-24 61

问题有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局

选项

答案C

解析根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故C选项正确。

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依据旅行社设立条件中有固定的经营场所的规定，申请者应当租用租期不少于()的营业用房。A.1年B.2年C.3年D.4年

依据《旅行社条例》规定，旅行社设立登记首先（）。A.申请人应当向工商行政管理部门申请领取《企业法人营业执照》B.申请人应当向所在地省级旅游主管部门申请领取《旅

旅行社取得经营许可必须满（），且连续两年未因侵害旅游者的合法权益受到行政机关罚款以上处罚，旅行社可以申请经营出境旅游业务。A.—年B.两年C.三年D.四年

下列有关旅行社出境旅游业务表述错误的是（）。A.中国内地居民前往其他国家或地区，赴港、澳特别行政区旅游B.中国大陆居民前往台湾地区旅游C.在中国内地的外国人

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《旅行社服务质量赔偿标准》规定，未经旅游者签字确认，旅行社擅自违反合约约定增加购物次数、延长停留时间的，每次向旅游者支付旅游费用总额（）的违约金。A.5%B.

依据《旅游法》规定，旅行社组织旅游活动应当向（）的供应商订购产品和服务。A.合适B.合格C.优秀D.专业

孕妇体内绒毛膜促性腺激素达到高峰的时间是()。 A．孕1～2天 B．孕1周时

冬期开挖路堑时，表层厚度在1m以内的冻土层宜选用()

某窗口只有张、王、李、赵、宋5个同学站成一列在排队，已知：（1）王和李两人紧

在对学习材料理解的基础上，依据学习材料的内在联系，并运用已有的知识经验而进行的记

女，64岁。高血压病史10年。牙科建议拔除，拔除时麻醉剂最适合选用

有效的信用监测体系应实现的目标包括（　　）。A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D

急性失血性贫血为A.大细胞性贫血B.小细胞低色素性贫血C.镰状细胞性贫血D.正细胞性贫血E.球形红细胞性贫血

影响教师威信形成的客观因素是多方面的，其中主要的是（）。A.教师职业的社会地位B.教师职业的经济地位C.学生对教师职业的态度D.社会对教师职业的态度E

开放式基金合同生效后，可以在规定的期限内不办理赎回，但该期限最长不超过（）A.1年B.3个月C.6个月D.1个月

含碳酸氢钠和有机酸的颗粒是（)oA.泡腾颗粒B.可溶颗粒C.混悬颗粒D.缓释颗粒E.肠溶颗粒

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