首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构 是( )。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民...
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构 是( )。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民...
admin
2020-12-24
23
问题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构 是( )。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
选项
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第32条的规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别 义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑 交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给 予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,故C选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oQY8KKKQ
相关试题推荐
旅游者在境外滞留不归的,旅行社委派的领队人员应当及时向各部门报告,其中不包括()。A.旅行社B.旅游行政管理部门C.中华人民共和国驻该国使领馆D.相关驻外
依据《旅游法》规定,旅行社受到吊销旅行社业务经营许可证处罚的有关管理人员,自处罚之日起未逾()年的,不得重新从事旅行社业务。A.1年B.2年C.3年D.
下列对旅行社分支机构说法正确的是()。A.具有法人资格B.能够独立承担民事责任C.经营活动的责任和后果,由设立社与旅行社分支机构共同承担D.经营活动的责任
依据旅行社设立条件中有固定的经营场所的规定,申请者应当租用租期不少于()的营业用房。A.1年B.2年C.3年D.4年
依据《旅行社条例》规定,旅行社设立登记首先()。A.申请人应当向工商行政管理部门申请领取《企业法人营业执照》B.申请人应当向所在地省级旅游主管部门申请领取《旅
旅行社取得经营许可必须满(),且连续两年未因侵害旅游者的合法权益受到行政机关罚款以上处罚,旅行社可以申请经营出境旅游业务。A.—年B.两年C.三年D.四年
下列有关旅行社出境旅游业务表述错误的是()。A.中国内地居民前往其他国家或地区,赴港、澳特别行政区旅游B.中国大陆居民前往台湾地区旅游C.在中国内地的外国人
旅行社申请出境旅游业务的,应当向国务院旅游行政主管部门提交()文件。A.经营旅行社业务三年且连续三年未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的承诺书;经工
《旅行社服务质量赔偿标准》规定,未经旅游者签字确认,旅行社擅自违反合约约定增加购物次数、延长停留时间的,每次向旅游者支付旅游费用总额()的违约金。A.5%B.
依据《旅游法》规定,旅行社组织旅游活动应当向()的供应商订购产品和服务。A.合适B.合格C.优秀D.专业
随机试题
妊娠期母体轻度肾积水的原因有 A、泌尿系统平滑肌张力下降 B、输尿管蠕动减弱
依据《行政处罚法》的规定,下列关于行政处罚适用的说法,正确的是()。
2010年上海全年实现工业增加值6456.78亿元,比上年增长17.5%。其中
肾气丸可用治A.转胞B.水肿C.痰饮D.消渴
假如某企业2015年度的销售收入为50亿元人民币,年均应收账款为10亿元人民币,则其应收账款周转天数为()天。A、70B、71C、73D、65
甲状腺手术不慎,将甲状旁腺切除了,会发生( )A.甲状腺肿大B.呆小症C.低血糖休克D.手足搐搦症E.肾上腺皮质功能衰竭
按照《母婴保健法》规定,属于婚前医学检查的疾病有( )A.严重传染病B.法定传染病C.指定传染病D.重性精神病E.肿瘤
患者,男性,46岁,经常头痛,头晕近8年。2天来头痛加重,伴有恶心、呕吐送往急诊。查体:神志模糊,血压230/120mmHg。尿蛋白(++),尿糖(+)。...
()是卫生部门在孤儿救助工作中的基本职责。A:减免孤儿的医疗费用B:为孤儿提供免费体检C:提供基本的卫生医疗服务D:在儿童救助机构设立诊室
在金融风险中,由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险是()。A:信用风险B:操作风险C:市场风险D:利率风险