有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民...

admin2020-12-24 47

问题有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。
A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局

选项

答案C

解析根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故C选项正确。

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有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民...

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依据《旅游法》规定，旅行社受到吊销旅行社业务经营许可证处罚的有关管理人员，自处罚之日起未逾（）年的，不得重新从事旅行社业务。A.1年B.2年C.3年D.

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依据旅行社设立条件中有固定的经营场所的规定，申请者应当租用租期不少于()的营业用房。A.1年B.2年C.3年D.4年

依据《旅行社条例》规定，旅行社设立登记首先（）。A.申请人应当向工商行政管理部门申请领取《企业法人营业执照》B.申请人应当向所在地省级旅游主管部门申请领取《旅

旅行社取得经营许可必须满（），且连续两年未因侵害旅游者的合法权益受到行政机关罚款以上处罚，旅行社可以申请经营出境旅游业务。A.—年B.两年C.三年D.四年

下列有关旅行社出境旅游业务表述错误的是（）。A.中国内地居民前往其他国家或地区，赴港、澳特别行政区旅游B.中国大陆居民前往台湾地区旅游C.在中国内地的外国人

旅行社申请出境旅游业务的，应当向国务院旅游行政主管部门提交（）文件。A.经营旅行社业务三年且连续三年未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的承诺书；经工

《旅行社服务质量赔偿标准》规定，未经旅游者签字确认，旅行社擅自违反合约约定增加购物次数、延长停留时间的，每次向旅游者支付旅游费用总额（）的违约金。A.5%B.

依据《旅游法》规定，旅行社组织旅游活动应当向（）的供应商订购产品和服务。A.合适B.合格C.优秀D.专业

工程施工现场安全生产管理的内容包括（　　）。[2013年真题] A、安全组织管

下列不参与表皮生长和分化的调节的是 A．环核苷酸 B．花生四烯酸代谢物 C

公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是

临床上不用作浸润麻醉的药物是()

根据企业破产法律制度的规定，下列债权需要申报的有（　　）。

发起、协商、执行和变更登记构成（）的基本运作程序。A、股权回购B、质押回购C、股份转让D、协议转让

现有三个互斥方案按投资额从小到大排列为甲、乙、丙，收益率都大于基准收益.率13%,方案甲、乙的差额内部收益率为12%,方案乙、丙的差额内部收益率为14%...

核浆发育不平衡，表现为“核幼质老”，见于A:缺铁性贫血B:巨幼细胞贫血C:溶血性贫血D:失血性贫血E:再生障碍性贫血

以下有关提前竣工的说法正确的是（）。A.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％，超过的，应在招标文件中明示增加赶

如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。（　）

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构 是（ ）。 A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局 C.中国人民...

旅游者在境外滞留不归的，旅行社委派的领队人员应当及时向各部门报告，其中不包括（）。A.旅行社B.旅游行政管理部门C.中华人民共和国驻该国使领馆D.相关驻外

依据《旅游法》规定，旅行社受到吊销旅行社业务经营许可证处罚的有关管理人员，自处罚之日起未逾（）年的，不得重新从事旅行社业务。A.1年B.2年C.3年D.

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发起、协商、执行和变更登记构成（）的基本运作程序。A、股权回购B、质押回购C、股份转让D、协议转让

现有三个互斥方案按投资额从小到大排列为甲、乙、丙，收益率都大于基准收益.率13%,方案甲、乙的差额内部收益率为12%,方案乙、丙的差额内部收益率为14%...

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