《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A:2006年6月1日 B:2006年11月6日 C:2007年1月1日 D:2007年6月1日

admin2020-12-24 21

问题《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

选项 A:2006年6月1日
B:2006年11月6日
C:2007年1月1日
D:2007年6月1日

答案C

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rrgKKKKQ

相关试题推荐

世界银行常驻哈萨克斯坦代表谢尔盖?沙塔洛夫2007年3月1日在新闻发布会上表示，世界银行将参与亚欧运输走廊的建设。据估计，走廊建设投资将超过20亿美元。世...
世界银行常驻哈萨克斯坦代表谢尔盖·沙塔洛夫2007年3月1日在新闻发布会上表示，世界银行将参与亚欧运输走廊的建设。据估计，走廊建设投资将超过20亿美元...
（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是（）。A.农村合作银行B.农村资金互助社C.农村信用社D.农村商业银行
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。A.2001年3月1日B.2003年3月1日C.2005年3月1日D.2007年3月1日
根据中国银监会2007年发布的《商业银行合规风险管理指引》中的规定，商业银行高级管理层应负责（　　）。A.识别商业银行所面临的主要合规风险，审核批准合规风险管理
2007年1月4日起，在我国推行的一套人民币货币市场基准利率指标体系是（　）。A.SiborB.LiborC.ShiborD.Nibor
《物权法》由全国人民代表大会于2007年3月通过，自2007年10月1日起施行。（　　）
某客户在2007年2月1日存人一笔1000元的活期存款，3月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算，假设年利率为0．72％，扣除20％利息税后，该客户能...
某客户在2007年3月1日存入10000．98元，定期整存整取六个月。假定年利率为3．00%，到期日为2007年9月1日，他从银行取回的全部金额是多少（利...

随机试题

在血站采血室内使用四联袋采血时，采血者着装应为 A．一次性隔离衣 B．干净便
根据我国刑法，下列情形构成犯罪的是：
肌小节由（　　）构成。A.肌组织B.细肌丝C.粗肌丝D.粗肌丝及细肌丝
属于肾髓质的结构是A.肾小管B.肾锥体C.肾柱D.肾乳头E.肾小盏
药物与特异性受体结合，可能兴奋受体也可能阻断受体，这取决于A.药物的制剂工艺B.药物的吸收环境C.药物是否有内在活性D.药物与受体是否具有亲和力E.药物
阈剂量A.临床常用的有效剂量B.安全用药的最大剂量C.刚能引起药理效应的剂量D.引起50%最大效应的剂量E.引起等效反应的相对剂量
主要用作消毒剂或杀菌剂的表面活性剂是A.十二烷基硫酸钠B.聚山梨酯C.卵磷脂D.泊洛沙姆E.苯扎溴铵
对一个建设工程项目管理来说，()的项目管理是管理的核心。A.施工方B.业主方C.设计方D.供货方
（)是政府预算区别于其他财政范畴的一个重要特征。A.法律性B.集中性C.综合性D.预测性
风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的()。A.风险识别B.风险监测C.风险控

《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A:2006年6月1日 B:2006年11月6日 C:2007年1月1日 D:2007年6月1日

世界银行常驻哈萨克斯坦代表谢尔盖?沙塔洛夫2007年3月1日在新闻发布会上表示，世界银行将参与亚欧运输走廊的建设。据估计，走廊建设投资将超过20亿美元。世...

世界银行常驻哈萨克斯坦代表谢尔盖·沙塔洛夫2007年3月1日在新闻发布会上表示，世界银行将参与亚欧运输走廊的建设。据估计，走廊建设投资将超过20亿美元...

（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是（）。A.农村合作银行B.农村资金互助社C.农村信用社D.农村商业银行

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。A.2001年3月1日B.2003年3月1日C.2005年3月1日D.2007年3月1日

根据中国银监会2007年发布的《商业银行合规风险管理指引》中的规定，商业银行高级管理层应负责（ ）。A.识别商业银行所面临的主要合规风险，审核批准合规风险管理

2007年1月4日起，在我国推行的一套人民币货币市场基准利率指标体系是（ ）。A.SiborB.LiborC.ShiborD.Nibor

《物权法》由全国人民代表大会于2007年3月通过，自2007年10月1日起施行。（ ）

某客户在2007年2月1日存人一笔1000元的活期存款，3月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算，假设年利率为0．72％，扣除20％利息税后，该客户能...

某客户在2007年3月1日存入10000．98元，定期整存整取六个月。假定年利率为3．00%，到期日为2007年9月1日，他从银行取回的全部金额是多少（利...

在血站采血室内使用四联袋采血时，采血者着装应为 A．一次性隔离衣 B．干净便

根据我国刑法，下列情形构成犯罪的是：

肌小节由（ ）构成。A.肌组织B.细肌丝C.粗肌丝D.粗肌丝及细肌丝

属于肾髓质的结构是A.肾小管B.肾锥体C.肾柱D.肾乳头E.肾小盏

药物与特异性受体结合，可能兴奋受体也可能阻断受体，这取决于A.药物的制剂工艺B.药物的吸收环境C.药物是否有内在活性D.药物与受体是否具有亲和力E.药物

阈剂量A.临床常用的有效剂量B.安全用药的最大剂量C.刚能引起药理效应的剂量D.引起50%最大效应的剂量E.引起等效反应的相对剂量

主要用作消毒剂或杀菌剂的表面活性剂是A.十二烷基硫酸钠B.聚山梨酯C.卵磷脂D.泊洛沙姆E.苯扎溴铵

对一个建设工程项目管理来说，()的项目管理是管理的核心。A.施工方B.业主方C.设计方D.供货方

（)是政府预算区别于其他财政范畴的一个重要特征。A.法律性B.集中性C.综合性D.预测性

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的()。A.风险识别B.风险监测C.风险控

（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

根据中国银监会2007年发布的《商业银行合规风险管理指引》中的规定，商业银行高级管理层应负责（　　）。A.识别商业银行所面临的主要合规风险，审核批准合规风险管理

2007年1月4日起，在我国推行的一套人民币货币市场基准利率指标体系是（　）。A.SiborB.LiborC.ShiborD.Nibor

《物权法》由全国人民代表大会于2007年3月通过，自2007年10月1日起施行。（　　）

肌小节由（　　）构成。A.肌组织B.细肌丝C.粗肌丝D.粗肌丝及细肌丝