建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 (

恬恬2020-05-20 58

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 ( )的职责之一。

选项 A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 (

国家为（　　）可以对进口货物的价值或者数量采取临时限制措施。

国家商检部门制定《实施检验的进出口商品目录》的原则包括（　　）。

（　　）组织制定国家食品安全事故应急预案。

强制性产品的认证是国家对涉及（　　）的产品实行必须认证的一种制度。

国家对进出口电池产品实行（　　）和（　　）专项检测制度。

实施强制性产品认证的进口商品，报检时应提供（　　）颁发的《中国国家强制性产品认证

出境货物受理电子报检后，报检人应按受理报检信息的要求，在（　　）提交报检单和随附

装运经国家批准进口的废物原料的集装箱，应当由（　　）实施检验检疫。

国家对涉及人类健康和动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性（

国家质检总局的成立，是（　　）的需要。

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。

下列关于直接投资与间接投资区别的说法中，不正确的是()。

教学反思的特点有（） A.实践性、批判性、创造性B.创造性、目的性、实践性

德育的途径就是通过教学，做到教书育人。（）

卵巢恶性肿瘤的主要临床症状是A、腹痛、腹胀、腹水B、腹胀、下腹部肿块、腹水C、腹水、低热、消瘦D、下腹部肿块、低热、消瘦E、腹胀、腹水、消瘦

琥珀酸→延胡索酸，需要参与的物质是A.FADB.NAD+C.NADP+D.NADPH+H+

商业银行在识别和评估经营中面临的风险，须关注内外部主要风险因素，包括（）。A.人力资源B.社会C.自然环境D.运营管理E.自主创新

关于高脂血症以下叙述正确的为A:Ⅰ型高脂血症又称为家族性高胆固醇血症B:Ⅱa型高脂血症是由LDL受体缺陷引起的C:Ⅱa型高脂血症是由于ApoCⅡ的遗传性缺陷

道路旅客运输服务质量的首要特性是（　）。A.及时性B.安全性C.经济性D.方便性

下列情形中，可以享受免征土地增值税税收优惠政策的是（　）。A、非营利单位转让办公用房?B、企业之间互换办公用房?C、合作建房的双方之间建房转让?D、企业转

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强制性产品的认证是国家对涉及（ ）的产品实行必须认证的一种制度。

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实施强制性产品认证的进口商品，报检时应提供（ ）颁发的《中国国家强制性产品认证

出境货物受理电子报检后，报检人应按受理报检信息的要求，在（ ）提交报检单和随附

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