2. 财务会计
  3. 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。

免费考试题库2019-12-17  40
问题 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。
选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案ABCD
解析E选项属于中国人民银行的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wECsKKKQ
相关试题推荐
随机试题