首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
Loveyou
2019-12-17
23
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
选项
A.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/x4r9KKKQ
相关试题推荐
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生
表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有日元资产
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
随机试题
账簿包括()。 A、转账账簿 B、凭证账簿 C、序时账簿 D、分类账簿
在66kV及以下的经消弧线圈接地的系统,发生单相间歇性电弧接地故障时产生的过电压
其作品为读者创造出了一个充满野性与灵气的“湘西世界”的湖南作家是()。
《国家电网公司变电评价管理规定》,公司各单位应加强评价工作规范性、全面性和准确性
男性,14岁,暑假中暴饮暴食,尤其多饮甜饮料,近期感口渴、多尿,查空腹血糖7.4
蚊子可传播多种疾病,如疟疾、丝虫病、乙型脑炎等。有人担心由于蚊子叮咬了HIV感染
根据下列资料回答问题。 若按2010年1-3月入境旅游人数排序,以下各项错
2011年我国全年货物进出口总额36421亿美元,比上年增长22.5%。其中,
社会舆论是医德评价的重要方式之一,下列除哪一项之外,都是可取的()A.有些医务人员采取用药、休假迁就患者不合理的要求,以取悦患者来获取好的医德社会舆论
为了使会谈富有成效,教师应该注意哪些专门的技术?