首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
Loveyou
2019-12-17
24
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
选项
A.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/x4r9KKKQ
相关试题推荐
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生
表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有日元资产
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
随机试题
钠泵的化学本质是 A.Na^+,K^+-ATP酶 B.胆碱酯酶 C.蛋
作瘘管造影时应用的造影剂是 A.30%泛影葡胺 B.10%碘油 C.40%
对同一行业类似投资项目的投入、产出、成本、效益、资源消耗等指标;进行比较的方法是
变电站现场运行规程应涵盖变电站一次、二次设备及()的运行、操作注意事项、故障及异
私募()、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报
Partnering模式与其他模式相互关系的比较,Partnering模式相互关
会计档案包括()。
规划环境影响报告书编制的主要内容一般不包括()。 A、环境现状描述B、拟议规
新中国成立后,我国在一些前沿技术领域取得了一批具有较大国际影响力的创新成果。下列全部属于近30年来取得的重大突破的一组是()。A.哥德巴赫猜想、载人航天、古生
下列说法中,错误的是()。【题干选项不全,欢迎补充】A.XXXXB.XXXXC.我国企业资产负债表采用报告式D.XXXX