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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调査该 账户
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调査该 账户
书海库
2020-05-20
36
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调査该 账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
选项
A.培植阶段B.处置阶段C.融合阶段D.清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zqeMKKKQ
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