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Loveyou2019-12-17 17

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选项

答案

解析

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A公司委托B银行为代理人、为其客户提供服务，下列情形中A公司不需要对此服务过程承
关于吸收客户资金不入账罪说法正确的有（）。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）年以上。
银行业从业人员在业务活动中，为了赢得客户的信赖，可以向客户暗示规避外汇监管的规定
客户还款方式一旦确定，就不得变更。（）
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
汪某是一家银行的客户经理，面对客户的投诉，汪某说:我们做不到的，在国内就没有哪家
下列选项中，（）不属于银行业从业人员处理业务开拓与客户利益保护之间的关系应遵循

随机试题

在中央与地方以及地方各级政府之间划分国有资产管理权限的根本制度是（　　） A.
逐瘀通脉胶囊的主治病证不包括
下列各项中，会导致企业当期营业利润减少的有（）。
资产负债表中，“固定资产”项目根据“固定资产”账户的期末余额，减去“累计折旧”和
2013年9月29日，中国自由贸易试验区正式挂牌，其范围包括4个海关特殊监管区域。...
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在行政诉讼中对具体行政行为的合法性负有举证责任的是（　　）。A.原告B.被告C.第三人D.谁主张谁举证
某城市根据当地资源及社会经济发展的需要，拟规划一工业开发区，以能源重化工为主，规划用地面积10km2，现委托某机构进行该工业园区规划的环境影响评价。该城...
工程质量监督机构接受建设单位提交的有关建设工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（　）。A、施工许可证B、质量监督文件C、质量监督报告D、第一次监督
只有执行了审慎的贷款分类制度，才能计提充足的贷款损失准备金。（）

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关于吸收客户资金不入账罪说法正确的有（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）年以上。

银行业从业人员在业务活动中，为了赢得客户的信赖，可以向客户暗示规避外汇监管的规定

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。

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下列选项中，（）不属于银行业从业人员处理业务开拓与客户利益保护之间的关系应遵循

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