首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
admin
2020-12-24
28
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
D
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8YUKKKKQ
相关试题推荐
财政政策是由()等方面的政策构成的财政政策体系。A.财政收入B.利率政策C.财政支出D.汇率政策E.国家债务
党的十八大报告提出了到2020年我国的经济发展战略目标,强调要加强经济发展的()。A.平衡性B.增长性C.协调性D.广泛性E.可持续性
党的十八大报告中概括的科学发展观最鲜明的精神实质包括()。A.解放思想B.实事求是C.与时俱进D.城乡协调E.求真务实
在社会主义社会保障制度中,社会保险是由以下()构成的。A.养老保险B.医疗保险C.失业保险D.工伤保险E.人寿保险
从实现的方式来看,扩大再生产分为()。A.物质资料的再生产B.外延的扩大再生产C.内涵的扩大再生产D.生产关系的再生产E.社会主义再生产
现代企业制度的基本特征是()。A.产权清晰B.权责明确C.政企分开D.管理科学E.公司制
现代企业制度的主要组织形式是()A.有限责任公司B.现代公司制度C.股份有限公司D.合伙制
现代企业制度的基本前提是()。A.法人财产权B.国有资产的最终所有权与法人财产权的分离C.政企分开D.公司制
市场规则的内容有()。A.市场进入秩序B.市场进入规则C.市场交易规则D.市场竞争秩序E.市场竞争规则
从社会再生产过程看,最终市场是指()。A.生产资料市场B.消费品市场C.金融市场D.劳动力市场
随机试题
信用形式是信用关系的具体表现,按照借贷主体的不同,现代经济生活中的基本信用形式包
建设工程施工质量保证体系运行的主线是( )。
高血压脑病的特征,错误的是
增值税一般纳税人的下列行为中,其外购时的进项税额不得抵扣的是( )。
下列激励机制中属于制度激励的有()。
基坑开挖采用井点降水,当基坑宽度为4m且降水深度为5.5m时,可采用( )井点。
在工程网络计划中,关键工作是指( )的工作。 A、双代号时标网络计划中无波形
关于药物在滴丸基质中分散状态的叙述,错误的是 A.形成固体溶液 B.形成胶
《“十三五”旅游业发展规划》要求,“十三五”时期,要构建新型住宿业,推进结构优化、品牌打造和服务提升,适度控制经济型酒店的规模,大力支持高星级酒店的发展。()
下列争议中属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某与其他企业的经济纠纷C.王某与社会保险机构因退休费