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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含

恬恬2019-12-17  36
问题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
选项 A.社会经济活动 B.信用C.时间 D.地域
答案D
解析本题考查洗钱风险评估指标体系的要求。 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。证券公司应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
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