商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

admin2020-12-24 47

问题商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。

选项 A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

答案ABCD

解析任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

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一家公司为了满足员工社会交往的需要会经常组织一些聚会和社会活动,还为没有住房的员

多维立体组织结构的缺点包括()。

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可见少量或中等量腹腔积液 A腹腔内结核病灶直接蔓延B血行播散 C渗出型D

施工企业A公司承包某铁路建设工程路基、桥涵施工任务。在某段路基有软土地基需要处理

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