商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

admin2020-12-24 31

问题商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。

选项 A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

答案ABCD

解析任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

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()是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长

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下列关于应激的描述，不正确的是 A．应激是一种刺激物 B．应激不会引起永久性

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基金收益来源中，存款利息收人可以按照规定的利率确认存款利息，利息（）计提。

自动水准仪是借助安平机构的补偿元件、灵敏元件和阻尼元件的作用，使望远镜十字丝中央交点能自动得到下述中哪种状态下的读数？ A.视线水平B.视线倾斜C....

绒毛膜癌最常见的转移部位是A:消化道B:膀胱C:脑D:肾E:肺

电压等级为（）及以上屋外配电装置的构架荷载条件及安全距离，有条件时宜考虑带电检修的要求。

中国古代哲学家西周史伯提出：“夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之。若以同裨（益）同，尽乃弃矣。故先王以土与金、木、水、火，杂以成百物。”A.

长期饥饿状态下，在血浆中含量明显减少的蛋白是Aα1球蛋白Bα2球蛋白Cβ球蛋白Dγ球蛋白E清蛋白

影响药物透皮吸收的主要因素有A.皮肤条件B.药物性质C.基质的组成与性质D.药物浓度E.药物应用面积

蕲蛇的主产地是A.浙江、江西、福建B.广西、云南、广东C.俄罗斯、新疆北部D.黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、青海E.吉林

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