商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

admin2020-12-24 44

问题商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。

选项 A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

答案ABCD

解析任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

下列关于自主支付操作要点的说法中，错误的是()。A.事后核查是借款人自主支付方式下重要的环节B.经审核符合条件的，方可允许借款人采用自主支付方式C.由于贷款

下列关于质押贷款的说法中，错误的是()。A.银行在放款时占主动权，处置质押物手续比较复杂B.质物价值稳定性好C.银行对质物的可控制性强D.质物易于直接变现

下列关于历史成本法的说法中，错误的是()。A.优点是具有客观性且便于核查B.与审慎的会计准则相抵触C.能反映银行或企业的真实价值或净值D.在市场经济条件下

()是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长

制约行业的内部因素不包括（）。A.国民经济B.生产经营管理水平C.现金流量D.产业发展周期

在绿色信贷的组织管理方面，银行业金融机构高级管理层应当明确（　　）高管人员及牵头管理部门，配备相应资源，组织开展并归口管理绿色信贷各项工作。A.一名B.二名

下列关于质押率的说法中，错误的是()。A.质押率的确定要考虑质物的适用性B.对变现能力较差的质押财产应适当提高质押率C.质押率的确定要考虑质押财产的价值和质

下列关于我国计算利息传统标准的说法，不正确的是（　　）。A.我国计算利息传统标准是分、毫、厘B.每10毫为1分C.月息几厘用千分之几表示D.日息几毫用万分

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是（）。A.通常国家重点支持地区的信贷风险相对较低B.国家重点发展区域之外的地区，银行贷款风险较高C.在评

下列不属于我国不良贷款形成原因的是（）。A.我国国有企业经营机制改革不彻底B.银行承担了大量的改革成本C.商业银行经营机制不灵活D.我国直接融资比重大，

苯巴比妥显效慢的主要原因是 A、吸收不良 B、体内再分布 C、肾排泄慢

甲、乙在第二审人民法院审理案件过程中自愿请求调解，以下说法正确的是：（） A

货币市场基金买卖方便，资金到账时间短，这反映了货币市场基金的()特点。 A．

C

急性心肌梗死的治疗原则。

牙龈炎区别于早期牙周炎的重要指标是（　　） A.袋深度大于3mm B.牙龈肿

若不知总体标准差，反映均数抽样误差大小的指标，用 A.S B.S-x C.Sp D.σp E.σ-xA.SB.S-xC.SpD

在松软含水地层、施工条件困难地段，采用盾构法施工隧道的优越性是()。A.在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性B.在一定覆土范围

当发生需求拉动型通货膨胀时，()有助于控制通货膨胀。A:削减政府支出，减税B:削减政府支出，加税C:增加政府支出，减税D:增加政府支出，加税

汇总记账凭证账务处理程序的优点之一是按每一贷方科目编制汇总转账凭证，有利于会计核算的日常分工。

商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

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下列关于质押贷款的说法中，错误的是()。A.银行在放款时占主动权，处置质押物手续比较复杂B.质物价值稳定性好C.银行对质物的可控制性强D.质物易于直接变现

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()是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长

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C

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在绿色信贷的组织管理方面，银行业金融机构高级管理层应当明确（　　）高管人员及牵头管理部门，配备相应资源，组织开展并归口管理绿色信贷各项工作。A.一名B.二名

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牙龈炎区别于早期牙周炎的重要指标是（　　） A.袋深度大于3mm B.牙龈肿