首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。A.金融风险和操作风险 B.市场风险和法律风险 C.金融风险和法律风险 D.市场风险和操作风险
反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。A.金融风险和操作风险 B.市场风险和法律风险 C.金融风险和法律风险 D.市场风险和操作风险
admin
2020-12-24
66
问题
反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
选项
A.金融风险和操作风险
B.市场风险和法律风险
C.金融风险和法律风险
D.市场风险和操作风险
答案
C
解析
反洗钱的目的之一就是有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kDUKKKKQ
相关试题推荐
还款来源存在风险的预警信号有()。A.贷款用途与借款人原定计划不同B.偿付来源与合同上的还款来源不同C.贷款目的与借款人主营业务无关D.偿付来源与借
银行市场定位分为()。A.产品定位和银行形象定位B.服务定位和客户经理形象定位C.产品定位和地区定位D.服务定位和功能定位
银行如果让质押存款的资金存放在借款人在本行的活期存款账户上,会面临()。A.虚假质押风险B.司法风险C.汇率风险D.操作风险
我国法律未规定()质权。A.不动产B.权利凭证C.动产D.股票
为避免抵押合同无效造成贷款风险,银行抵押贷款首先要做好(),才能真正保证贷款抵押的安全性。A.风险识别B.风险监测C.风险分析D.风险控制
潜在的市场需求量是指在一定时期内,在一定行业营销水平和一定的市场环境下,一个行业中所有企业可能达到的最大()之和。A.需求量B.客户量C.消费量D.
某抵押物市场价值为15万元,其评估值为10万元,抵押贷款率为60%,则抵押贷款额为()万元。A.12.6B.9C.8.6D.6
风险预警方法不包括()。A.黑色预警法B.蓝色预警法C.橙色预警法D.红色预警法
贷款合法、合规性调查是指()。A.银行业务人员对借款人和担保人的资格合乎法律、合乎规章制度和信贷政策的行为进行调查、认定B.银行应当尽量避免各种不确定因素对
按照企业规模对公司信贷客户市场进行细分,中型工业企业必须满足()的条件。A.从业人员数在300人~1999人B.销售额在3000万元~29999万元C.
随机试题
下列说法不能反映中华民族优良道德传统内容的是( )。 A、见利忘义 B、人
关于企业年金基金的管理办法,下列叙述错误的是()。 A.职工变动工作单位时,
某上市公司总股本5亿股,控股股东甲持有2亿股,现进行配股,拟配售股份数量为本次配
流行性乙型脑炎最主要的3种凶险症状为 A.高热、惊厥、循环衰竭 B.高热、惊
资料:南方股份有限公司2012年损益类账户发生额资料如下(单位:元): 要
心理测验选择题的编制要领包括()。多选
一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有()。
下列情形中,保险公司可以行使代位求偿权的是:
根据生命周期理论,假设某人的实际财富为20万元,劳动收入为30万元,其财富的边际
下列关于违约的说法中,正确的有( )。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估