洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

admin2020-12-24 67

问题洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

选项

答案对

解析洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。比如，为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lUUKKKKQ

相关试题推荐

在商品价值形式发展过程中，若一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值形式称为()。A:简单的价值形式B:扩大的价值形式C:一般价值形式
信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。（　　）
企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）
信贷人员用客户评价要素构成表来评价客户法人治理结构时，评价的内容一般为()。A.董事会结构和运作过程B.激励约束机制C.控股股东行为D.财务报表与信息披露
公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为（　　）。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业
下列选项中，不属于企业的经营风险的是（　　）。A.经营活动发生显著变化，出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业
下列对项目现金流量分析的说法中，错误的是()。A.在编制自有资金现金流量表时，借款利息应作为现金流出B.项目生产经营期间所支付的利息不应计入产品总成本中C.
借助预警操作工具对银行经营运作全过程进行全方位实时监控考核，在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及风险处置、化解方案的...
()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺，即公司对现金的需求超过了公司的现金储备，从而需要借款。A.借款需求B.借款目的C.借款用途D.借款环境
在信贷资金运动中，（）是第一重支付。A.使用者将信贷资金转化为经营资金，用于购买原材料和支付生产费用B.信贷资金由银行支付给使用者C.经过社会再生产过程，

随机试题

尿蛋白试带法对哪种蛋白质最敏感（） A．β-微球蛋白 B．IgG C．I
下列关于房地产面积测算的一般规定的表述，正确的有（　）。 A、房地产面积的测算
山楂中加强心肌收缩的成分是
建筑物管理计划不包括()。
水痘的特点是 A.呈椭圆形 B.大小不等 C.晶莹明亮 D.皮薄易破
简述肝癌行手术切除的适应征？
RNI指的是（　　）A.膳食营养供给量B.营养生理需要量C.营养质量指数D.食品水份活性E.人体每日容许摄入量
患者，男性，46岁。总胆固醇（TC）6.29mmol/L，甘池三酯（TG）2.34mmol/L，高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）1.85mmol/L，低密...
共用题干第二篇RailroadSupersystemInrecentyears,railroadshavebeencombiningwi...
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有()。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B.如果某项资产的β=1,则该资产的必要收益率

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

在商品价值形式发展过程中，若一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值形式称为()。A:简单的价值形式B:扩大的价值形式C:一般价值形式

信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。（ ）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（ ）

信贷人员用客户评价要素构成表来评价客户法人治理结构时，评价的内容一般为()。A.董事会结构和运作过程B.激励约束机制C.控股股东行为D.财务报表与信息披露

公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为（ ）。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业

下列选项中，不属于企业的经营风险的是（ ）。A.经营活动发生显著变化，出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业

下列对项目现金流量分析的说法中，错误的是()。A.在编制自有资金现金流量表时，借款利息应作为现金流出B.项目生产经营期间所支付的利息不应计入产品总成本中C.

借助预警操作工具对银行经营运作全过程进行全方位实时监控考核，在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及风险处置、化解方案的...

()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺，即公司对现金的需求超过了公司的现金储备，从而需要借款。A.借款需求B.借款目的C.借款用途D.借款环境

在信贷资金运动中，（）是第一重支付。A.使用者将信贷资金转化为经营资金，用于购买原材料和支付生产费用B.信贷资金由银行支付给使用者C.经过社会再生产过程，

尿蛋白试带法对哪种蛋白质最敏感（） A．β-微球蛋白 B．IgG C．I

下列关于房地产面积测算的一般规定的表述，正确的有（ ）。 A、房地产面积的测算

山楂中加强心肌收缩的成分是

建筑物管理计划不包括()。

水痘的特点是 A.呈椭圆形 B.大小不等 C.晶莹明亮 D.皮薄易破

简述肝癌行手术切除的适应征？

RNI指的是（ ）A.膳食营养供给量B.营养生理需要量C.营养质量指数D.食品水份活性E.人体每日容许摄入量

患者，男性，46岁。总胆固醇（TC）6.29mmol/L，甘池三酯（TG）2.34mmol/L，高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）1.85mmol/L，低密...

共用题干 第二篇RailroadSupersystemInrecentyears,railroadshavebeencombiningwi...

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有()。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B.如果某项资产的β=1,则该资产的必要收益率

信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。（　　）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）

公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为（　　）。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业

下列选项中，不属于企业的经营风险的是（　　）。A.经营活动发生显著变化，出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业

下列关于房地产面积测算的一般规定的表述，正确的有（　）。 A、房地产面积的测算

RNI指的是（　　）A.膳食营养供给量B.营养生理需要量C.营养质量指数D.食品水份活性E.人体每日容许摄入量

共用题干第二篇RailroadSupersystemInrecentyears,railroadshavebeencombiningwi...