首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
admin
2020-12-24
14
问题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
选项
答案
对
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。比如,为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lUUKKKKQ
相关试题推荐
在商品价值形式发展过程中,若一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上,这种商品的价值形式称为()。A:简单的价值形式B:扩大的价值形式C:一般价值形式
信贷资金的运动是一种二收二支的资金运动。( )
企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。( )
信贷人员用客户评价要素构成表来评价客户法人治理结构时,评价的内容一般为()。A.董事会结构和运作过程B.激励约束机制C.控股股东行为D.财务报表与信息披露
公司信贷客户按所有者性质和组织形式细分为( )。A.国有企业B.民营企业C.外商独资企业D.合资和合作经营企业E.个人独资企业
下列选项中,不属于企业的经营风险的是( )。A.经营活动发生显著变化,出现停产、半停产或经营停止状态B.业务性质、经营目标或习惯做法改变C.主要数据在行业
下列对项目现金流量分析的说法中,错误的是()。A.在编制自有资金现金流量表时,借款利息应作为现金流出B.项目生产经营期间所支付的利息不应计入产品总成本中C.
借助预警操作工具对银行经营运作全过程进行全方位实时监控考核,在接收风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及风险处置、化解方案的...
()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺,即公司对现金的需求超过了公司的现金储备,从而需要借款。A.借款需求B.借款目的C.借款用途D.借款环境
在信贷资金运动中,()是第一重支付。A.使用者将信贷资金转化为经营资金,用于购买原材料和支付生产费用B.信贷资金由银行支付给使用者C.经过社会再生产过程,
随机试题
如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢
基金交易确认是( )的职责之一。 A.基金份额登记机构 B.销售机
在商业银行信贷授权管理中,对内授权与对外授信密切相关。对内合理授权是商业银行对外
当个体感到身体不适或产生病感时,自觉地做出决定而产生求医行为属于 A.强制求医
魏洁是一名缉毒工作人员,常年在外奔波。最近她感觉视力越来越模糊不清,去医院检査被
社区矫正对象大勇,男,20岁。大勇10岁时父母离异,一直随母亲生活。母亲一直忙于
根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,电器管道的最低保修期为()年。A.1B.2C.3D.5
既凉血止血,又化痰止咳的是()。A.小蓟B.白茅根C.侧柏叶D.茜草E.槐角
背景: 某工程地下室1层、主楼地上12层、裙房地上4层, 钢筋混凝土全现浇框架一剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。 基础为整体筏板,地下室外墙为...
存款性金融机构是吸收个人或机构存款,并发放贷款的金融机构。下列金融机构中,属于存款性金融机构的是()。A:养老基金B:投资银行C:保险公司D:信用合作社