商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委

admin2020-12-24 67

问题商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心

答案D

解析商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wPUKKKKQ

相关试题推荐

社会主义国民收入再分配的途径有（）。A.企业基金B.国家财政支出C.税金D.银行信贷E.价格体系
个人消费基金包括物质生产部门和非物质生产部门劳动者的（）。A.养老基金B.失业基金C.劳动报酬基金D.银行存款
垄断资本主义发展的主要阶段包括（）。A.私人垄断资本主义B.商业垄断资本主义C.金融垄断资本主义D.国家垄断资本主义E.工业垄断资本主义
下列市场中，属于生产要素市场的有（　　）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场
关于中国的政府支出分类改革．下列说法中正确的有()。A.2007年1月1日起中国实施了符合国际惯例的收支分类改革B.支出功能分类设类、款两级C.支出经济分
根据交易的经济性质分类，财政支出分为()。A.功能性支出B.补偿性支出C.购买性支出D.累积性支出E.转移性支出
存款货币银行的主要职能()。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放
在垄断资本主义阶段，垄断组织获取垄断利润的主要方式是()。A.划分垄断市场B.规定垄断价格C.严格限制竞争D.控制生产资料
依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务．帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...
税法规定的税率是()。A.边际税率B.名义税率C.平均税率D.实际税率

随机试题

2×18年3月5日，甲公司取得当地政府拨入的财政拨款400万元用于购买科研设备。
宏远期货拿到牌照以后打算在北京、上海、天津、广州四个城市开展A、B、C三类资管
主产于山西、陕西的药材是
各金融机构之间存款准备金率是一致的，由中国人民银行统一规定。()
过氧化物酶染色的正常染色反应中，阳性反应程度最强的是
错畸形的矫治目标是A.理想正常B.个别正常C.平衡、稳定、美观D.患者对面形的满足E.自信心的提升
拔牙创愈合过程中，新骨形成最早在什么时候开始出现A.24小时B.3天C.6天D.4周E.3个月
房地产经纪人协理是指()。A:取得《中华人民共和国房地产经纪人协理从业资格证书》B:取得《中华人民共和国房地产经纪人协理职业资格证书》C:协助房地产经纪人
某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。 A.22B.23C.26D.27
项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的()。A.动态控制B.风险预测C.分解落实D.系统分析

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委

社会主义国民收入再分配的途径有（）。A.企业基金B.国家财政支出C.税金D.银行信贷E.价格体系

个人消费基金包括物质生产部门和非物质生产部门劳动者的（）。A.养老基金B.失业基金C.劳动报酬基金D.银行存款

垄断资本主义发展的主要阶段包括（）。A.私人垄断资本主义B.商业垄断资本主义C.金融垄断资本主义D.国家垄断资本主义E.工业垄断资本主义

下列市场中，属于生产要素市场的有（ ）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场

关于中国的政府支出分类改革．下列说法中正确的有()。A.2007年1月1日起中国实施了符合国际惯例的收支分类改革B.支出功能分类设类、款两级C.支出经济分

根据交易的经济性质分类，财政支出分为()。A.功能性支出B.补偿性支出C.购买性支出D.累积性支出E.转移性支出

存款货币银行的主要职能()。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放

在垄断资本主义阶段，垄断组织获取垄断利润的主要方式是()。A.划分垄断市场B.规定垄断价格C.严格限制竞争D.控制生产资料

依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务．帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...

税法规定的税率是()。A.边际税率B.名义税率C.平均税率D.实际税率

2×18年3月5日，甲公司取得当地政府拨入的财政拨款400万元用于购买科研设备。

宏远期货拿到牌照以后打算在北京、上海、天津、广州四个城市开展A、B、C三类资管

主产于山西、陕西的药材是

各金融机构之间存款准备金率是一致的，由中国人民银行统一规定。()

过氧化物酶染色的正常染色反应中，阳性反应程度最强的是

错畸形的矫治目标是A.理想正常B.个别正常C.平衡、稳定、美观D.患者对面形的满足E.自信心的提升

拔牙创愈合过程中，新骨形成最早在什么时候开始出现A.24小时B.3天C.6天D.4周E.3个月

房地产经纪人协理是指()。A:取得《中华人民共和国房地产经纪人协理从业资格证书》B:取得《中华人民共和国房地产经纪人协理职业资格证书》C:协助房地产经纪人

某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。 A.22B.23C.26D.27

项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的()。A.动态控制B.风险预测C.分解落实D.系统分析

下列市场中，属于生产要素市场的有（　　）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场