商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委

admin2020-12-24 50

问题商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心

答案D

解析商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wPUKKKKQ

相关试题推荐

社会主义国民收入再分配的途径有（）。A.企业基金B.国家财政支出C.税金D.银行信贷E.价格体系
个人消费基金包括物质生产部门和非物质生产部门劳动者的（）。A.养老基金B.失业基金C.劳动报酬基金D.银行存款
垄断资本主义发展的主要阶段包括（）。A.私人垄断资本主义B.商业垄断资本主义C.金融垄断资本主义D.国家垄断资本主义E.工业垄断资本主义
下列市场中，属于生产要素市场的有（　　）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场
关于中国的政府支出分类改革．下列说法中正确的有()。A.2007年1月1日起中国实施了符合国际惯例的收支分类改革B.支出功能分类设类、款两级C.支出经济分
根据交易的经济性质分类，财政支出分为()。A.功能性支出B.补偿性支出C.购买性支出D.累积性支出E.转移性支出
存款货币银行的主要职能()。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放
在垄断资本主义阶段，垄断组织获取垄断利润的主要方式是()。A.划分垄断市场B.规定垄断价格C.严格限制竞争D.控制生产资料
依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务．帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...
税法规定的税率是()。A.边际税率B.名义税率C.平均税率D.实际税率

随机试题

索赔和理赔的程序由()构成。 A．损失通知 B．查勘现场 C．核实保险案
（68-69题共用题干）一名中年男子，右胸刀刺伤后半小时来院急诊，呼吸急促，
2010年3月1日对库存甲种材料进行评估，库存该材料共两批，2009年12月购入
外购固定资产的入账价值包括()。
癌转移的特点包括
信用期的制定还需要考虑赊账企业的信用标准，一般通过“5C”系统进行，“5C”指（）。A.品质B.能力C.资本D.抵押品E.条件
共用题干患者女性，31岁，工人。因腕及掌指关节肿痛，伴双膝关节疼痛、行走困难而入院。入院血液检查；血沉70mm/h，白细胞总数4.10*109/L，红...
承担中药材生产扶持项目管理的部门是A.国家中医药管理部门B.发展和改革宏观调控部门C.工业和信息化管理部门D.国家卫生行政主管部门
甲公司拥有流动资产100万元，其中永久性流动资产为30万元，长期融资400万元，短期融资50万元，则以下关于该公司的说法正确的是（）。A.激进融资策略
下列关于个人独资企业计算个人所得税时有关扣除项目的表述，正确的是()。A．企业拨缴的工会经费、发生的职工福利费扣除比例分别是2.5%、14%B．投资者及

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委

社会主义国民收入再分配的途径有（）。A.企业基金B.国家财政支出C.税金D.银行信贷E.价格体系

个人消费基金包括物质生产部门和非物质生产部门劳动者的（）。A.养老基金B.失业基金C.劳动报酬基金D.银行存款

垄断资本主义发展的主要阶段包括（）。A.私人垄断资本主义B.商业垄断资本主义C.金融垄断资本主义D.国家垄断资本主义E.工业垄断资本主义

下列市场中，属于生产要素市场的有（ ）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场

关于中国的政府支出分类改革．下列说法中正确的有()。A.2007年1月1日起中国实施了符合国际惯例的收支分类改革B.支出功能分类设类、款两级C.支出经济分

根据交易的经济性质分类，财政支出分为()。A.功能性支出B.补偿性支出C.购买性支出D.累积性支出E.转移性支出

存款货币银行的主要职能()。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放

在垄断资本主义阶段，垄断组织获取垄断利润的主要方式是()。A.划分垄断市场B.规定垄断价格C.严格限制竞争D.控制生产资料

依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务．帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...

税法规定的税率是()。A.边际税率B.名义税率C.平均税率D.实际税率

索赔和理赔的程序由()构成。 A．损失通知 B．查勘现场 C．核实保险案

（68-69题共用题干） 一名中年男子，右胸刀刺伤后半小时来院急诊，呼吸急促，

2010年3月1日对库存甲种材料进行评估，库存该材料共两批，2009年12月购入

外购固定资产的入账价值包括()。

癌转移的特点包括

信用期的制定还需要考虑赊账企业的信用标准，一般通过“5C”系统进行，“5C”指（）。A.品质B.能力C.资本D.抵押品E.条件

共用题干 患者女性，31岁，工人。因腕及掌指关节肿痛，伴双膝关节疼痛、行走困难而入院。入院血液检查；血沉70mm/h，白细胞总数4.10*109/L，红...

承担中药材生产扶持项目管理的部门是A.国家中医药管理部门B.发展和改革宏观调控部门C.工业和信息化管理部门D.国家卫生行政主管部门

甲公司拥有流动资产100万元，其中永久性流动资产为30万元，长期融资400万元，短期融资50万元，则以下关于该公司的说法正确的是（）。A.激进融资策略

下列关于个人独资企业计算个人所得税时有关扣除项目的表述，正确的是()。A．企业拨缴的工会经费、发生的职工福利费扣除比例分别是2.5%、14%B．投资者及

下列市场中，属于生产要素市场的有（　　）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场

（68-69题共用题干）一名中年男子，右胸刀刺伤后半小时来院急诊，呼吸急促，

共用题干患者女性，31岁，工人。因腕及掌指关节肿痛，伴双膝关节疼痛、行走困难而入院。入院血液检查；血沉70mm/h，白细胞总数4.10*109/L，红...