商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委

admin2020-12-24 54

问题商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心

答案D

解析商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wPUKKKKQ

相关试题推荐

社会主义国民收入再分配的途径有（）。A.企业基金B.国家财政支出C.税金D.银行信贷E.价格体系
个人消费基金包括物质生产部门和非物质生产部门劳动者的（）。A.养老基金B.失业基金C.劳动报酬基金D.银行存款
垄断资本主义发展的主要阶段包括（）。A.私人垄断资本主义B.商业垄断资本主义C.金融垄断资本主义D.国家垄断资本主义E.工业垄断资本主义
下列市场中，属于生产要素市场的有（　　）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场
关于中国的政府支出分类改革．下列说法中正确的有()。A.2007年1月1日起中国实施了符合国际惯例的收支分类改革B.支出功能分类设类、款两级C.支出经济分
根据交易的经济性质分类，财政支出分为()。A.功能性支出B.补偿性支出C.购买性支出D.累积性支出E.转移性支出
存款货币银行的主要职能()。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放
在垄断资本主义阶段，垄断组织获取垄断利润的主要方式是()。A.划分垄断市场B.规定垄断价格C.严格限制竞争D.控制生产资料
依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务．帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...
税法规定的税率是()。A.边际税率B.名义税率C.平均税率D.实际税率

随机试题

用于稀土增感屏的稀土元素主要是 A．锕系 B．镎系 C．镧系 D．钡系
根据《安全生产监管档案管理规定》，下列属于生产安全事故案卷材料的是（）。
发达国家大多已普及12年义务教育,而发展中国家一般仅普及9年义务教育。这说明从根
建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）。
某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程
装载动植物的出境集装箱都应实施动植物检疫。（）
下面关于建设项目总投资的说法正确的是（）。A.建设项目总投资就是动态投资B.建设项目总投资包括动态投资和静态投资C.生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流
下列关于招标采购合同的说法，正确的是()。A:招标采购合同的债务已经按照约定履行，则合同解除B:招标采购合同有效成立后，当满足法定解除条件时，因当事人的意思表
关于看跌期权多头损益，以下说法正确的是（） A标的资产趋于0时，盈利最大 B最大损失=权利金 C行权收益=执行价格-标的物价格-权利金 D平仓收益...
为遵循可比性会计信息质量要求，企业一且确定采用某会计政策，以后期间不得变更该会计政策。

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委

社会主义国民收入再分配的途径有（）。A.企业基金B.国家财政支出C.税金D.银行信贷E.价格体系

个人消费基金包括物质生产部门和非物质生产部门劳动者的（）。A.养老基金B.失业基金C.劳动报酬基金D.银行存款

垄断资本主义发展的主要阶段包括（）。A.私人垄断资本主义B.商业垄断资本主义C.金融垄断资本主义D.国家垄断资本主义E.工业垄断资本主义

下列市场中，属于生产要素市场的有（ ）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场

关于中国的政府支出分类改革．下列说法中正确的有()。A.2007年1月1日起中国实施了符合国际惯例的收支分类改革B.支出功能分类设类、款两级C.支出经济分

根据交易的经济性质分类，财政支出分为()。A.功能性支出B.补偿性支出C.购买性支出D.累积性支出E.转移性支出

存款货币银行的主要职能()。A.支付中介B.信用中介C.信用创造D.宏观调控E.基础货币投放

在垄断资本主义阶段，垄断组织获取垄断利润的主要方式是()。A.划分垄断市场B.规定垄断价格C.严格限制竞争D.控制生产资料

依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务．帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...

税法规定的税率是()。A.边际税率B.名义税率C.平均税率D.实际税率

用于稀土增感屏的稀土元素主要是 A．锕系 B．镎系 C．镧系 D．钡系

根据《安全生产监管档案管理规定》，下列属于生产安全事故案卷材料的是（）。

发达国家大多已普及12年义务教育,而发展中国家一般仅普及9年义务教育。这说明从根

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）。

某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程

装载动植物的出境集装箱都应实施动植物检疫。（）

下面关于建设项目总投资的说法正确的是（）。A.建设项目总投资就是动态投资B.建设项目总投资包括动态投资和静态投资C.生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流

下列关于招标采购合同的说法，正确的是()。A:招标采购合同的债务已经按照约定履行，则合同解除B:招标采购合同有效成立后，当满足法定解除条件时，因当事人的意思表

关于看跌期权多头损益，以下说法正确的是（） A标的资产趋于0时，盈利最大 B最大损失=权利金 C行权收益=执行价格-标的物价格-权利金 D平仓收益...

为遵循可比性会计信息质量要求，企业一且确定采用某会计政策，以后期间不得变更该会计政策。

下列市场中，属于生产要素市场的有（　　）。A.劳动力市场B.农产品交易市场C.房地产市场D.生产资料市场E.技术信息交易市场