银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

shuhaiku2019-12-17 59

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录。从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wlS9KKKQ

相关试题推荐

根据《消费者权益保护法》规定，经营者应履行下列义务（）。
下列各项关于旅游被投诉者在旅游投诉过程的义务，表述正确的是（）。
下列关于饭店保障旅客人身安全的义务说法正确的是（）。
根据《出境入境管理法》规定，外国人出入境的义务性规定包括（）。
根据《旅游安全管理办法》规定，旅游经营者的安全义务有（）
根据《旅游安全管理办法》规定，旅游经营者的安全义务有（）。
合同是以（）民事权利义务关系为内容的民事法律行为。
根据《合同法》规定，合同一方当事人违约时，对方有配合减损的义务。以下关于该义务的
根据《旅游法》规定，旅游者转让合同中自身权利义务的，应当符合以下要求:()。
根据《旅游法》规定，由于不可抗力或者旅行社、履行辅助人已尽合理注意义务仍不能避免

随机试题

财政调节居民个人收入水平的财政手段有（）。 A、财产税 B、社会保障支出
神经衰弱的症状特点不包括()。 A．精神容易兴奋 B．精神容易疲劳 C．
铁磁谐振过电压产生的可能原因主要是（）。
钢筋混凝土框架结构多层办公楼局部平面布置如下图所示（均为办公室），梁、板、柱混凝
位于口腔前庭内相当于原中切牙近中交界线的延长线上的解剖标志是()A.上唇系带B.舌系带C.颊系带D.上颌义齿切迹E.口轮匝肌的起始部
（）指内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。A、全面性原则B、相互制约C、健全性原则D、独立性原
灭火器的配置基准以（）为主要参数。A.危险等级B.每具灭火器最小配置灭火级别C.单位灭火级别的最大保护面积D.对保护物品的污损程度E.使用温度范围
药物在体内某部位的转运速度在任何时向都是恒定的，与血药浓度无关，该药物的转运速度过程为A.零级速度过程B.一级速度过程C.二级速度过程D.三级速度过
含有环状丙二酰脲结构，属国家特殊管理的精神药品是A.苯巴比妥B.苯妥英钠C.加巴喷丁D.卡马西平E.丙戊酸钠
（）是反映部门所有收入和支出情况的综合财政计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础。A.部门预算B.总预算C.财政收入D.地市级预算

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

根据《消费者权益保护法》规定，经营者应履行下列义务（）。

下列各项关于旅游被投诉者在旅游投诉过程的义务，表述正确的是（）。

下列关于饭店保障旅客人身安全的义务说法正确的是（）。

根据《出境入境管理法》规定，外国人出入境的义务性规定包括（）。

根据《旅游安全管理办法》规定，旅游经营者的安全义务有（）

根据《旅游安全管理办法》规定，旅游经营者的安全义务有（）。

合同是以（）民事权利义务关系为内容的民事法律行为。

根据《合同法》规定，合同一方当事人违约时，对方有配合减损的义务。以下关于该义务的

根据《旅游法》规定，旅游者转让合同中自身权利义务的，应当符合以下要求:()。

根据《旅游法》规定，由于不可抗力或者旅行社、履行辅助人已尽合理注意义务仍不能避免

财政调节居民个人收入水平的财政手段有（）。 A、财产税 B、社会保障支出

神经衰弱的症状特点不包括()。 A．精神容易兴奋 B．精神容易疲劳 C．

铁磁谐振过电压产生的可能原因主要是（）。

钢筋混凝土框架结构多层办公楼局部平面布置如下图所示（均为办公室），梁、板、柱混凝

位于口腔前庭内相当于原中切牙近中交界线的延长线上的解剖标志是()A.上唇系带B.舌系带C.颊系带D.上颌义齿切迹E.口轮匝肌的起始部

（）指内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。A、全面性原则B、相互制约C、健全性原则D、独立性原

灭火器的配置基准以（）为主要参数。A.危险等级B.每具灭火器最小配置灭火级别C.单位灭火级别的最大保护面积D.对保护物品的污损程度E.使用温度范围

药物在体内某部位的转运速度在任何时向都是恒定的，与血药浓度无关，该药物的转运速度过程为A.零级速度过程B.一级速度过程C.二级速度过程D.三级速度过

含有环状丙二酰脲结构，属国家特殊管理的精神药品是A.苯巴比妥B.苯妥英钠C.加巴喷丁D.卡马西平E.丙戊酸钠

（）是反映部门所有收入和支出情况的综合财政计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础。A.部门预算B.总预算C.财政收入D.地市级预算