银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

shuhaiku2019-12-17 77

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录。从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wlS9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据《消费者权益保护法》规定，经营者应履行下列义务（）。