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财务会计
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
shuhaiku
2019-12-17
26
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密
答案
ABCDE
解析
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如A项建立内部反洗钱机制及工作流程,C项建立客户身份资料和交易记录。从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。
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